AGM Information • Apr 11, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 11 kwietnia 2024 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.954, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.954, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023
§1
Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć:
§2
Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy).
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 19 kwietnia 2024 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 26 kwietnia 2024 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.954, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co
stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.749.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.737.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 12.651.
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.737.303, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 12.651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.735.255, głosów "przeciw" 2.048 głosów "wstrzymujących się" 12.651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.735.255, głosów "przeciw" 2.048 głosów "wstrzymujących się" 12.651.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.747.255, głosów "przeciw" 2.048 głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Enrica Marra z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.735.255, głosów "przeciw" 2.048 głosów "wstrzymujących się" 12.651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.735.255, głosów "przeciw" 2.048 głosów "wstrzymujących się" 12.651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.747.255, głosów "przeciw" 2.048 głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 162.735.255, głosów "przeciw" 2.048 głosów "wstrzymujących się" 12.651.
Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów "za" 157.480.101, głosów "przeciw" 5.269.853 głosów "wstrzymujących się" 0.
Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:
§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.