Fast Finance S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 18, 2024

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a :

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Numer dowodu osobistego/paszportu: _____________________________________________ PESEL: _____________________________________________ Numer telefonu: _____________________________________________ adres poczty elektronicznej: ______________________________________________

akcjonariusz spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 15 maja 2024 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:

Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: ______________
	w dniu: ______ numer: __________________

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :

Imię i nazwisko: _______________________
Adres: ______________________
Numer dowodu osobistego/paszportu: ______ PESEL: ______
Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______

do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 15 maja 2024 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.

Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: ____________________________ (słownie: ____________________________________________________________________________________________)

Pełnomocnik może/nie może1 udzielić dalszego pełnomocnictwa.

____________________________________ /podpis/

¹ Niepotrzebne skreślić

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu :

	Nazwa: _____________________
	Adres: _______________________
	Nazwa Rejestru: _______________________
	Nr Rejestru: __________ REGON: _______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	akcjonariusza spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:	Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 15 maja 2024 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w
	Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: ______________
	w dniu: ______ numer: __________________
	niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego : Imię i nazwisko: ___________________ Adres: ____________________
	Numer dowodu osobistego/paszportu: ______ PESEL: ______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	do uczestnictwa i wykonywania w moim / naszym imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 15 maja 2024 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.
	Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:
	w liczbie: ____ (słownie: ______________)

Pełnomocnik może/nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH W DNIU 15.05.2024 ROKU.

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,
• 1. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
• 1. Zmiana Statutu Spółki,
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na trwającą obecnie kadencję wspólną Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie wyrażenie zgody na nabycie udziału w nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 14) Statutu spółki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 220/173 o powierzchni 717,00 m2, położoną pod adresem: 11-010 Barczewo, Łęgajny, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00087517/3, w ramach postępowania egzekucyjnego, za cenę w wysokości 27.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych.

§ 2

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt. 14) Statutu spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 220/173 o powierzchni 717,00 m2, położoną pod adresem: 11-010 Barczewo, Łęgajny, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00087517/3, za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

_________________________________________

§ 2

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W §16 dodaje się ust. 6 o treści:

"W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyskała najwięcej głosów Członków Rady."

• 1. W §17 ust. 2 dodaje się ppkt 14) o treści: "opiniowanie materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu."
• 1. W §17 ust. 2 dodaje się ppkt 15) o treści:
  2. "wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem zmiany Statutu Spółki z dniem rejestracji przez Sąd.

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________