Fast Finance S.A.

AGM Information • Apr 18, 2024

PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołanego na dzień 15 maja 2024 roku, na godzinę 9.00

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó łki pod ;irmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spó łek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spó łki pod ;irmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybó r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Wybó r Członka Rady Nadzorczej Spó łki,
• 1. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,
• 1. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
• 1. Zmiana Statutu Spó łki,
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki pod ;irmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spó łki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spó łki Pana/Panią [………………….] na trwającą obecnie kadencję wspólną Rady Nadzorczej Spó łki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie wyrażenie zgody na nabycie udziału w nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki pod ;irmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spó łek handlowych oraz § 15 pkt. 14) Statutu spó łki postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spó łkę udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 220/173 o powierzchni 717,00 m2, położoną pod adresem: 11-010 Barczewo, Łęgajny, dla któ rej Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00087517/3, w ramach postępowania egzekucyjnego, za cenę w wysokości 27.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku

w sprawie wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki pod ;irmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spó łek handlowych oraz § 15 pkt. 14) Statutu spó łki postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spó łkę udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 220/173 o powierzchni 717,00 m2, położoną pod adresem: 11-010 Barczewo, Łęgajny, dla któ rej Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00087517/3, za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spó łki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó łki pod ;irmą: AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó łek handlowych postanawia zmienić Statut Spó łki w ten sposó b, że:

1. W §16 dodaje się ust. 6 o treści:

"W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opró żnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, któ ra uzyskała najwięcej głosów Członków Rady."

• 1. W §17 ust. 2 dodaje się ppkt 14) o treści: "opiniowanie materiałów, któ re mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu."
• 1. W §17 ust. 2 dodaje się ppkt 15) o treści: "wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spó łce lub podmiotem z nim powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spó łkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spó łki, któ re są objęte konsolidacją."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spó łki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem zmiany Statutu Spó łki z dniem rejestracji przez Sąd.