Trakcja S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Apr 23, 2024

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2024

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja S.A. w dniu 23 kwietnia 2024 roku do momentu zarządzenia przerwy w obradach

UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pawła Cyganika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 278 399 145
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G

zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje;

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 278 399 145
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Tenerowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 278 399 145
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana Wojciecha Roberta Szczepanika (PESEL 80041703137) w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 kwietnia 2024 roku.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 278 399 145
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Łukasza Smółkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 278 399 145
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana Artura Jana Bagieńskiego (PESEL 71011007533) w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 278 399 145
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0

UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Stosownie do art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 23 maja 2024 r. do godz. 10:00 w tym samym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu łącznie oddano 278 399 145 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 82,75% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

• za: 278 399 145
• przeciw: 0
• wstrzymujące się: 0