Polwax S.A.

AGM Information • Apr 23, 2024

Report Content Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 10.00, w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:

- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,

- projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,

- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2023 rok,

- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2023 rok.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.