Lubawa S.A.

Board/Management Information • Apr 25, 2024

 Untitled document

Załącznik do UCHWAŁY Nr 1 Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. z dnia 23.04.2024 r.

Oświadczenie

w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania

Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej „LUBAWA” S.A.

Rada Nadzorcza „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: „Spółka”) oświadcza, że

Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym

dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie

posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2023, a także w okresie od dnia 1 stycznia 2024

r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy Radzie Nadzorczej Spółki

wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Ostrów Wielkopolski, dnia 23.04.2024 r.

Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………………..

Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………

Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………….

Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………

Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej …………….……………………………………………