Formularze pełnomocnictw

dot. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 23 maja 2024 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej "Akcjonariuszem"):
Dane Akcjonariusza:
Imię i nazwisko:	________
Adres zamieszkania:	________
Nr PESEL:	________
Nr dowodu osobistego (paszportu):	________
Adres e-mail:	________
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 23 maja	2024 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal
	Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu o numerze: ___________	____ wydanym w dniu: _______ przez
	udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej "Pełnomocnikiem"):
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko:	________
Adres zamieszkania:	________
Nr PESEL:	________
Nr dowodu osobistego (paszportu):	________
Adres e-mail:	________
dzień 23 maja 2024 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.	do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na
	Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu

Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie ________________ (słownie: __________________________________)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________ Data i podpis Akcjonariusza

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

	Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:
Dane Akcjonariusza:
Nazwa (Firma):	________
Adres siedziby:	________
Nr REGON:	________
Nr właściwego rejestru:	________
Adres e-mail:	________
Warszawa	uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 23 maja 2024 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o
numerze: ___ __________	wydanym w dniu: _______ przez
Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Nr dowodu osobistego (paszportu):	______ ______ ______ ______
Adres e-mail:	________
do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz dzień 23 maja 2024 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.	Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na
	Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie ____ (słownie: __________)
	Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

_______________________________ Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:
Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko:	________
Adres siedziby / zamieszkania:	________
Nr REGON / PESEL:	________
	Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: ________
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko:	________
Adres zamieszkania:	________
Nr PESEL:	________
Nr dowodu osobistego (paszportu):	________

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Mostostal Warszawa S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę "Treść sprzeciwu" oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "Za", "Przeciw", "Wstrzymuję się" lub "Wg uznania Pełnomocnika". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

 Za 	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się 	 Wg uznania Pełnomocnika 
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………

____________________________ Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana/Panią ………………………………. Za Liczba akcji: ………………………… Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: ………………………… Wstrzymuję się Liczba akcji: ………………………… Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji: ………………………… Treść sprzeciwu: Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r. wykazujące zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 1.056.884 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złote);
1. rachunek zysków i strat za 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 23.066 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.066 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) (kapitał własny ogółem wynosi 72.326 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
1. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 84.095 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
1. informację dodatkową.

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu 		Pełnomocnika


Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r.

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, w tym:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.228.504 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset cztery tysiące złotych)
1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, który wykazuje zysk netto przypadającą Jednostce Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym w kwocie 17.279 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych,);
1. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.779 tys. zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złote) (kapitał własny ogółem wynosi 110.753 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych,);
1. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2023 o sumę: 76.415 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych);
1. informację dodatkową.

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
	Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 (Załącznik nr 1).
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Antonio Muñoz Garrido.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie w roku 2023 panu Javierowi Lapuente Sastre.
Za 	Przeciw 	Wstrzymuję się 	Wg uznania 
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
		Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Neilowi Roxburgh Balfour.
Za 	Przeciw 	Wstrzymuję się 	Wg uznania 
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	 Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Javierowi Lapastora Turpín.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu 		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Ernestowi Podgórskiemu.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika 
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu: Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Javierowi Serrada Quiza.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Miguelowi Angel Heras Llorente.
Za 	Przeciw 	Wstrzymuję się 	Wg uznania 
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia
	członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Jorge Calabuig Ferre.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu 		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:


Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
		Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Jackowi Szymankowi.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu 		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	 Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:
Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 panu Carlosowi Enrique Resino Ruiz.
 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie podziału zysku za 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 23.065.887,84 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony, sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset osiemdziesiąt siedem złoty, 84/100) za rok obrotowy 2023 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Za 	Przeciw 	Wstrzymuję się 	Wg uznania 
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2023 r.".

Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., działając na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. ("Ustawa o ofercie publicznej"), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2023r." ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg uznania
	 Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika

			

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
…………………………	…………………………	…………………………	…………………………
Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

AI Terminal

Mostostal Warszawa S.A.

5723_rns_2024-04-26_c532cd15-5d13-42a3-9268-7a1b660d75e7.pdf