ATM Grupa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2024

Report Content Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ("Spółka") niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w temacie raportu bieżącego nr 5/2024, dotyczącej daty, na którą zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Poprawna data to 24 maja 2024 r., jak wskazano w treści raportu oraz w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które stanowiło załącznik do raportu bieżącego nr 5/2024, a nie jak wskazano w temacie raportu bieżącego nr 5/2024 - 25 maja 2024 r.

Treść raportu bieżącego oraz załączniki do raportu pozostają bez zmian.

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych ("ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2023 r. i wypłacie dywidendy.

8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2023.

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy - wza@atmgrupa.pl.