PCF Group S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2024

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr 8/2024 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. ("Spółka"), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2024 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała numer 3/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  2. a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku.
  3. b. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
  4. c. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty PCF Group S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9/2024 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. ("Spółka"), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2024 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Uchwała numer 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Sebastianowi Wojciechowskiemu – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.