Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
*
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….
§2
*
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich uczestników.
*
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
*
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A., Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest m.in. nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Wyboru dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego i uczestników. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
*
UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:
§2
*
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5|30
9_2024_Zwołanie ZWZ ACP_Projekty uchwał
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno Sprawozdanie z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 pkt (1) Statutu Spółki przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
*
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Adam Góral pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Bartlerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Grzegorz Bartler pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Dopierale z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Andrzej Dopierała pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Groyeckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Krzysztof Groyecki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Markowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Marek Panek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pawłowi Piwowarowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Paweł Piwowar pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Pomiankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Zbigniew Pomianek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Karolinie Rzońcy -Bajorek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pani Karolina Rzońcy-Bajorek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Szmytkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Sławomir Szmytkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Arturowi Wizie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Asseco Poland S.A. (Wiceprezesowi Zarządu)
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Artur Wiza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pani Gabriela Żukowicz pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Jacek Duch pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Nodze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
*
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Adam Noga pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
*
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Izabeli Albrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pani Izabela Albrycht pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Augustyniakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Piotr Augustyniak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Dariusz Brzeski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Gaborowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Arturowi Gaborowi pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Maciągowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Piotr Maciąg pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tobiasowi Solorzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Tobias Solorz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Żakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 4 pkt (3) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w którym Pan Piotr Żak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Spółka"), działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanawia:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy
*
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 pkt (2) przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 249 580 637,46 PLN oznacza wypłatę 3,66 PLN na akcję. Akcje własne Spółki w ilości 14 808 872 nie biorą udziału w dywidendzie. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 71 % jednostkowego zysku netto Spółki. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna przyjętą przez Spółkę Polityką dywidendową.
Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi:
− wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę w 2023 roku,
− potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji bieżących i planowanych działań Spółki,
− potrzeby płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od aktualnych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Spółki.
Nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w zasadzie 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.
Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej drugiego dnia od dnia ustalenia prawa do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.
Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.
Asseco Poland Spółka Akcyjna
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok
*
Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.
Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.