Grupa Azoty S.A.

AGM Information • May 16, 2024

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 16 maja 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

"Działając na podstawie § 21 oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-------------
1.	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru
komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.----------------------------------
6.	Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
7.	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------
9.	Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------------

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 55.008.141 (pięćdziesiąt pięć milionów osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji stanowiących 55,45 % kapitału zakładowego, z których oddano 55.008.141 (pięćdziesiąt pięć

milionów osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) ważnych głosów, w tym:--------------------------

• 55.007.991 (pięćdziesiąt pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów "za", --------------------------------------------------------------------

• 150 (sto pięćdziesiąt ) głosów "przeciw",-------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie obradującego w dniu 16 maja 2024 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 04 czerwca 2024 r. do godz. 10:00. Obrady będą kontunuowanie w siedzibie Spółki , tj. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 8 .-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------

Nikt z obecnych nie zgłosił propozycji zmian co do projektu przedstawionej powyżej uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------- W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 54.458.889 (pięćdziesiąt cztery miliony osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego, z których oddano 54.458.889 (pięćdziesiąt cztery miliony osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:----- - 44.886.357 (czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów "za", --------------------------------------------------------------- - 150 (sto pięćdziesiąt ) głosów "przeciw",------------------------------------------------- - 9.572.382 (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa) głosy "wstrzymujące się" .---------------------------------------------------------

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------