AGM Information • May 16, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia
…………….--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad:-------------
oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2023, -------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Walne zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2023.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpyroSoft S.A. za rok 2023 obejmujące-----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 12 czerwca 2024 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2023, na które składają się m.in.:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SPYROSOFT SA za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku SpyroSoft S.A. za
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 11.124,37 (tyś) PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Weiske z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.-----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bodnarusiowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Podolskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. ---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.-----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ----------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Budzyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ---------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Andrew Radcliffe z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jacques Lague z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------
§ 1
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 §21 KSH w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. -----------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwala niniejszym, co następuje: ----------------------------------
10
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do:--------------- 1. Złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale; ----------------------------------------------------------------------------------------- 2. Zawarcia umów o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu; -------------------------------------------------- 3. Dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z treścią podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym postanawia zmienić ust. 1 i 2 §4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------ "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.282,60 (sto dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy). ------------------------------------------------------- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.092.826 (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj:-------------------------------------------------------------------------------- a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-------------------------------------------------------------------------- b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), ---------------------------------------------------------------------------------------
c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),---------------------------------------------------------------------- d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), ------------------------------------------------------------------ e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).---------------------------------------------------------------------- f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).---------------------------------------------------------------------- g) 21.162 akcje na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 21.162 (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa). h) 4.098 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 4.098 (cztery
tysiące dziewięćdziesiąt osiem).
§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:
§ 1
Tomasz Krześniak oświadcza, że - jako Założyciel - zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.---------
| 1. | Firma Spółki brzmi: SpyroSoft Spółka Akcyjna. -------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Spółka może używać skrótu firmy SpyroSoft S.A. ------------------------------------------ |
| 3. | Siedzibą Spółki jest Wrocław. -------------------------------------------------------------------- |
| 4. | Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-------------------------- |
| 5. | Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6. | Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. --------------------------------------------------------- |
Przedmiotem działalności Spółki jest:--------------------------------------------------------------------
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.282,60 (sto dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy). ------------------------------------------------------------------------ 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.092.826 (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj:-------------------------------------------------------------------------------- a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),-------------------------------------------------------------------------- b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), -------------------------------------------------------------------------------------- c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset),---------------------------------------------------------------------- d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), ------------------------------------------------------------------ e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).---------------------------------------------------------------------- f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset).---------------------------------------------------------------------- g) 21.162 akcje na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 21.162 (dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dwa). h) 4.098 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 4.098 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem). 3. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej. ------------------------------------------ 4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi.---------------- 5. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 roku. ---- 6. (skreślono). ------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. ----------------------------------
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna, natomiast zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zarząd, po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z żądaniem. ---------------
Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. - ------------------------------
Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd.---------- 11. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji również przed dniem pełnego pokrycia akcji.------------------------------------------------------------------------------------------------
| Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| 1. | Zarząd,------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. | Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------- |
| 3. | Walne Zgromadzenie------------------------------------------------------------------- |
A. Zarząd
§ 9
Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
§ 10
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają jej kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, którzy będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie (łącznie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej). Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).----------------------------------------------------
Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 10 ust. 3 Statutu, jednakże, co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. -
Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej czterech. --------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. ---------------------------------- ----------------------------
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. ----------------
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----------------------
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -------
Tak długo, jak Spółka jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa o Biegłych Rewidentach") dotyczące składu oraz funkcjonowania audytu, przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach, z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności dla członków rad nadzorczych w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria niezależności, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu, stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria lub uzyska taką informację z innego źródła, i w takim przypadku mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej będzie spełniało kryteria, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu, Zarząd w terminie 6 (sześciu) tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej informacji zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka (członków) Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w §10 ust. 11 Statutu. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z §10 ust. 11 Statutu do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym. ---------------------------------
W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w §10 ust. 11 Statutu, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać kryteria niezależności określone w §10 ust. 11 Statutu, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio kryteria niezależności, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu, przestanie spełniać takie kryteria w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.---------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. ------------------------------------------------------------------------
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: --------------------------------------------------- ---------------------------
a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym; - ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -- ---------------------------------------------------------------
c) powoływanie i odwoływanie Zarządu; ----------------------------------------- --------------
d) zawieranie umów z członkami Zarządu; --------------------------------------- --------------
e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; ------------------- --------------
f) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym polityki wynagrodzeń przyjętej przez Walne Zgromadzenie; ------------------------------------------ --------------------------------------------
g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -------------------------------------------------- -------------------------------
h) powoływanie komitetów, o których mowa w §14 ust. 3 Statutu, --------------------------
i) opiniowanie uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------------------------------------
j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -- ------------------------------
k) uchwalanie regulaminu Zarządu; ------------------------------------------------ -------------
l) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-------------
m) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie; ------------------------------------------------ -------------------------------
n) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -------------------------
a) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczny głosów w Spółce; -------------------------------------------------------------------------------------------------
b) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej oraz jej komitetów; -----------------------
c) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej; -------------------------------------------------------------------------------------------
d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ----------------------------------
e) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.------------
Rada Nadzorcza może ustanowić komitet audytu ("Komitet Audytu"). --------------------
Tak długo, jak Spółka jest podmiotem, do którego stosuje się przepisy Ustawy o Biegłych Rewidentach dotyczące składu oraz funkcjonowania komitetu audytu: -------------
a) Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą; -------------------------------------------------------------------------------------
b) większość członków Komitetu Audytu (w tym Przewodniczący) powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w §10 ust. 11 Statutu; -------------------------------
c) przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Biegłych Rewidentach i przynajmniej 1 (jeden) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w które działa Spółka; -------------------------------------------------------------------------------
d) Komitet Audytu wykonuje funkcje przewidziane w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą; oraz ---------
e) jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powinna uzasadnić przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazać takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; --------------------------------------------------------------------------------------------
c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; ------------------------------
d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności, w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -------------------------------------------------------
e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki. ----
O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wszelkie sprawy należące do zakresu kompetencji komitetów działających w Radzie Nadzorczej będą omawiane i rekomendowane przez dany komitet przed przedłożeniem takiej kwestii Radzie Nadzorczej w celu podjęcia stosownej uchwały.------------------------------------------------------------------------------------------
§ 15
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -------------------------
| -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- |
|---|
| a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, --------------- -------------------------- |
| b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w §12 |
| ust. 3 Statutu; ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, ---------------- ------------- |
| d) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,------------------------------------------------------------------ ----------------------- |
| e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,----------------------------------- |
| f) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -------------------------------------- ----------------- |
| g) emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, ----- -------------- |
| h) rozwiązanie Spółki, ---------------------------------------------------------------- ------------- |
|---|
| i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, --------------------- -------------- |
| j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ------------------ -------------- |
| k) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, ------------------------------ |
| l) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----------------------- -------------- |
| m) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ------------------------------------- ------------- |
| n) przyjęcie polityki wynagrodzeń, --------------------------------------------------------------- |
| o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, ------------------------------------------------------------ ----------------------------------- |
| p) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -- ------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- |
§ 20
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: --------------------
− pokrycie strat za lata ubiegłe,------------------------------------------------------------
− inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.----------------------------
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości."" ------------------------------------------------------------------ § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o § 10 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza powołanie w dniu 15 lutego 2024 r. w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Erika de Haas. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.