AGM Information • May 16, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią/Pana ……………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego tez istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:
Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:
Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu z dnia 18 czerwca 2024 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Walne Zgromadzenie stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w szczególności jeżeli głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 258.713 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzynaście tysięcy złotych),
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules, wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2023 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki, wynikającą z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 w wysokości 71 783 427,08 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i osiem groszy) pokryć z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie przeznaczenia zysku albo o pokryciu straty.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Leszkowi Kukawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stalmachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 13 pkt 3) Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Krzysztofa Oleńskiego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez Niego przy sprawowaniu Zarządu, postanawia:
Podtrzymuje zgodę Spółki wyrażoną uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Krzysztofa Oleńskiego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Niego przy sprawowaniu Zarządu w Spółce w latach 2017, 2018 i 2019 w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału Spółki w wykonywaniu projektu "Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" ("Kontrakt") dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") opartych między innymi na zarzutach:
Techniczną, w Kontrakt między innymi bez prawidłowego ustalenia zakresu prac i prawidłowej analizy warunków przetargowych, jakie ten podmiot miał wykonać w ramach Kontraktu oraz
c) podjęcia decyzji o zawarciu przez Spółkę porozumień i umów, które stworzyły zobowiązanie Spółki do zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez HRI, czego skutkiem była konieczność udzielenia poręczeń i innych zabezpieczeń za zobowiązania HRI wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytu obrotowego wspierającego realizację Kontraktu oraz gwarancji bankowych wymaganych przez Zamawiającego, a także w konsekwencji konieczności udzielenia wsparcia finansowego HRI przez Spółkę z jej kapitału obrotowego w postaci pożyczek (kwocie kapitału 27,9 mln zł) oraz innych świadczeń.
Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń od Krzysztofa Oleńskiego z wyżej oznaczonych zdarzeń i tytułu w drodze powództwa o zapłatę wytoczonego przez Spółkę to jest o zapłatę kwoty 29.784.322,65 zł wraz z odsetkami, solidarnie z Tomaszem Kwiecińskim i Grzegorzem Żółcikiem.
Konieczność podjęcia uchwały w związku z wytoczonym przez Spółkę pozwem o zapłatę kwoty 29 784 322,65 zł przeciwko byłym członkom zarządu Spółki pełniącym funkcje w okresie od 2017 roku do 2019 roku, a także ubezpieczycielowi z polisy ubezpieczenia OC członków władz spółki. Podstawą złożonego pozwu jest art. 483 kodeksu spółek handlowych. Dochodzona pozwem kwota stanowi część dotychczas poniesionej przez Spółkę szkody wynikającej z zawarcia i realizowania HRI Kontraktu obarczonego w wyniku zaniechań Krzysztofa Oleńskiego brakiem rentowności o istotnej wartości.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 13 pkt 3) Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Grzegorza Żółcika roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez Niego przy sprawowaniu Zarządu, postanawia:
Podtrzymuje zgodę Spółki wyrażoną uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Grzegorza Żółcika roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Niego przy sprawowaniu Zarządu w Spółce w latach 2017, 2018 i 2019 w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału Spółki w wykonywania projektu "Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" ("Kontrakt") dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") opartych między innymi na zarzutach:
d) wadliwego sporządzenia oferty nr 85072017.1 złożonej przez Spółkę dnia 6.09.2017 r. złożonej przez Spółkę w ramach starań o pozyskanie wyżej opisanego Kontraktu ("Oferta Techniczna"), w której Spółka ustaliła wysokość wynagrodzenia za wykonaniu zadania,
Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń od Grzegorza Żółcika z wyżej oznaczonych zdarzeń i tytułu w drodze powództwa o zapłatę wytoczonego przez Spółkę to jest o zapłatę kwoty 29.784.322,65 zł wraz z odsetkami, solidarnie z Tomaszem Kwiecińskim i Krzysztofem Oleńskim.
Konieczność podjęcia uchwały w związku z wytoczonym przez Spółkę pozwem o zapłatę kwoty 29 784 322,65 zł przeciwko byłym członkom zarządu Spółki pełniącym funkcje w okresie od 2017 roku do 2019 roku, a także ubezpieczycielowi z polisy ubezpieczenia OC członków władz spółki. Podstawą złożonego pozwu jest art. 483 kodeksu spółek handlowych. Dochodzona pozwem kwota stanowi część dotychczas poniesionej przez Spółkę szkody wynikającej z zawarcia i realizowania HRI Kontraktu obarczonego w wyniku zaniechań Grzegorza Żółcika brakiem rentowności o istotnej wartości.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 13 pkt 3) Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Tomasza Kwiecińskiego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez Niego przy sprawowaniu Zarządu, postanawia:
Podtrzymuje zgodę Spółki wyrażoną uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. objętej protokołem notarialnym rep A nr 1172/2020 w sprawie dochodzenia wobec członka Zarządu Herkules Spółka Akcyjna Tomasza Kwiecińskiego roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Niego przy sprawowaniu Zarządu w Spółce w latach 2017, 2018 i 2019 w zakresie zawiązania i realizacji umów i porozumień dotyczących udziału Spółki w wykonywania projektu "Budowa Infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" ("Kontrakt") dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") opartych między innymi na zarzutach:
Mając na uwadze powyższe Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń od Tomasza Kwiecińskiego z wyżej oznaczonych zdarzeń i tytułu w drodze powództwa o zapłatę wytoczonego przez Spółkę to jest o zapłatę kwoty 29.784.322,65 zł wraz z odsetkami, solidarnie z Grzegorzem Żółcikiem i Krzysztofem Oleńskim.
Konieczność podjęcia uchwały w związku z wytoczonym przez Spółkę pozwem o zapłatę kwoty 29 784 322,65 zł przeciwko byłym członkom zarządu Spółki pełniącym funkcje w okresie od 2017 roku do 2019 roku, a także ubezpieczycielowi z polisy ubezpieczenia OC członków władz spółki. Podstawą złożonego pozwu jest art. 483 kodeksu spółek handlowych. Dochodzona pozwem kwota stanowi część dotychczas poniesionej przez Spółkę szkody wynikającej z zawarcia i realizowania HRI Kontraktu obarczonego w wyniku zaniechań Tomasza Kwiecińskiego brakiem rentowności o istotnej wartości.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.