Noobz From Poland Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2024

Projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2024 roku

"Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie postawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia __.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

"Uchwała nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że uchyla się §7 ust. 6 lit. e. statutu Spółki o treści: "zbywanie akcji i udziałów w spółkach".

§ 2

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejsza uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że uchyla się §7 ust. 6 lit. f. i g. statutu Spółki oraz §7 ust. 6A. statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejsza uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 16 lit. h otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "h. udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu obligacji powyżej łącznej kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) w ciągu roku kalendarzowego".

§ 2

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejsza uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."