Proxy Solicitation & Information Statement • May 17, 2024
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika zależy od treści pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Formularz nie służy do weryfikacji przez VIGO Photonics S.A. sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik ani Akcjonariusz nie przekazują VIGO Photonics S.A. egzemplarza niniejszego formularza.
Do formularza dołączone są projekty uchwał wraz z miejscem na instrukcje Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy zaznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale poprzez postawienie znaku X we właściwej rubryce. W sytuacji, gdy Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji Akcjonariusz powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznacza w danym głosowaniu.
Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych, w związku z czym tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może różnić się od projektu uchwały opublikowanego na stronie internetowej VIGO Photonics S.A.
| Imię i nazwisko/Firma*: _________ | |
|---|---|
| Adres:____________ | |
| Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze*: ___________ |
|
| PESEL:* __________ | |
| Ja, niżej podpisany ___________ uprawniony do | |
| udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie | |
| Mazowieckim (wpisanej |
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego |
| prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy | |
| Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394) zwołanym na 17 czerwca 2024 | |
| roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym | |
| Zgromadzeniu | wydanym przez: |
| ___________ w dniu ___ o numerze _____, |
|
| reprezentowany przez: | |
| Dane Pełnomocnika: | |
| Imię i nazwisko/Firma*: _________ | |
| Adres: ___________ | |
| Rodzaj i numer dokumentu tożsamości/Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze:* ___________ |
|
| PESEL:* __________ |
za pomocą niniejszego formularza przedstawiam poniżej instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A. zwołanego na 17 czerwca 2024 roku.
Miejsce, data i podpis Akcjonariusza/osoby działającej w imieniu Akcjonariusza
___________________________________________
* Niepotrzebne skreślić
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia
…………………………………………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | ||
|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | ||
| liczba akcji: ________ | ||
| Głos PRZECIW □ | ||
| liczba głosów: ______ | ||
| liczba akcji: ________ | ||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | ||
| liczba głosów: ______ | ||
| liczba akcji: ________ | ||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| liczba akcji: ________ |
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| liczba akcji: ________ |
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ________ w skład Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ |
|---|
| liczba akcji: ________ |
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |||
|---|---|---|---|
| Głos ZA □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos PRZECIW □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||
| liczba głosów: ______ | |||
| liczba akcji: ________ | |||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||
| ___________ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | ||||
|---|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos PRZECIW □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | ||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | ||||
| ___________ |
§2
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) i pkt 19) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | ||||
|---|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos PRZECIW □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | ||||
| liczba głosów: ______ | ||||
| liczba akcji: ________ | ||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | ||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | ||||
| ___________ |
§2
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć wykazaną w zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki VIGO Photonics Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 stratę netto w kwocie 1.942.661,97 złotych (milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 97/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki, a nierozliczony zysk za rok obrotowy 2021 i 2022 z tytułu korekty błędów lat poprzednich w kwocie 511.809,05 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
| liczba głosów: ______ |
|---|
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------- |
| liczba akcji: ________ | |
|---|---|
| ------------------------------------ | -- |
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ |
|---|---|---|
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 maja 2024 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| liczba akcji: ________ | |
| Głos PRZECIW □ | |
| liczba głosów: ______ | |
| liczba akcji: ________ |
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------- |
liczba akcji: ____________________
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ |
|---|---|---|
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
Głos PRZECIW □
| liczba głosów: ______ | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------- |
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szromowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 kwietnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |
|---|---|
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
_____________________________________________________________________________
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 listopada 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________
Uchwała nr 20/17/06/2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 12 maja 2023 roku oraz z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 12 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Głos ZA □ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | |||||
| liczba akcji: ________ | |||||
| Głos PRZECIW □ | |||||
| liczba głosów: ______ | |||||
| liczba akcji: ________ | |||||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||||
| liczba głosów: ______ | |||||
| liczba akcji: ________ | |||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ | |||||
| ___________ |
Uchwała nr 21/17/06/2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________
Uchwała nr 22/1/06/2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Dziewickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________
Uchwała nr 23/17/06/2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 20 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________
Uchwała nr 24/17/06/2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Majowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 20 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Głos ZA □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos PRZECIW □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □
liczba głosów: __________________
liczba akcji: ____________________
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: TAK □ NIE □
Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: ___________________________
Uchwała nr 25/17/06/2024
VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w związku z uchwałą Zarządu nr 2/17/05/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/17/5/2024 z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania zmian w Polityce Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym zmienia obowiązującą w Spółce Politykę Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętą uchwałą nr 8/18/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2021 roku, poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści i przyjęcie nowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, który jest integralną częścią uchwały.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przyjętej uchwałą, o której mowa w § 1, w szczególności poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w uchwałach Rady Nadzorczej lub w umowach zawieranych z Członkami Zarządu, w następującym zakresie oraz granicach:
a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
b) ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
c) ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Załącznik: Polityka Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
| Głos ZA □ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| liczba głosów: ______ | |||||
| liczba akcji: ________ | |||||
| Głos PRZECIW □ | |||||
| liczba głosów: ______ | |||||
| liczba akcji: ________ | |||||
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ □ | |||||
| liczba głosów: ______ | |||||
| liczba akcji: ________ | |||||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam SPRZECIW: | TAK □ | NIE □ | |||
| Instrukcje dla pełnomocnika dotyczące sposobu głosowania: _________ |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.