Boryszew S.A.

Remuneration Information • May 20, 2024

Boryszew S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BORYSZEW S.A. O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023

Spis

treści:

1.	Wstęp 2
2.	Wynagrodzenia Członków Zarządu Boryszew S.A. 2
3.	Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 4
4.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników finansowych. 5
5.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników. 5
6.	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym. 6
7.	Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew 6
8.	Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cenę datę wykonania oraz ich zmiany 7
9.	Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 8
10.	Informacja na temat świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznawanych na rzecz osób najbliższych…………………………………………………………………………………………………………………………………………8
	11. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa. 8
	12. Zatwierdzenie sprawozdania. 8

1. Wstęp

Sprawozdanie realizacji Polityki Wynagrodzeń powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami ("Ustawa") oraz Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. Uchwałą nr 24 w dniu 23 lipca 2020 roku ("Polityka").

Polityka obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku, jednak Spółka kierowała się podobnymi zasadami w latach ubiegłych. Wytyczne zawarte w Polityce były stosowane przez ostatnie lata przy zawieraniu kontaktów z członkami Zarządów, wyznaczaniu poziomu wynagrodzenia stałego oraz zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu.

W dniu 28 października 2021 roku Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7 przyjęło zmiany Polityki Wynagrodzeń w stosunku do pierwotnego brzmienia przyjętego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku. Przyjęte zmiany obejmują modyfikację zasad przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu Spółki, przyznając Radzie Nadzorczej szersze upoważnienie do ustalania kryteriów oceny zasadności przyznania Wynagrodzenia Zmiennego oraz wysokości tego wynagrodzenia. Zmiany obowiązują od dnia 01 stycznia 2021 roku.

W dniu 27 maja 2022 roku Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26 przyjęło kolejne zmiany Polityki Wynagrodzeń przyjętej uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku oraz zmienioną uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2021 roku. Przyjęte zmiany dostosowują zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu Spółki do postanowień Regulaminu programu Motywacyjnego Boryszew S.A.

Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Niniejsze Sprawozdanie sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą Spółki i zawiera informacje dotyczące wynagrodzeń Członów Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń dodatkowych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Boryszew S.A.

Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu mogą obejmować następujące części składowe:

• a) "Wynagrodzenie Stałe", które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
• b) "Wynagrodzenie Zmienne" w postaci dodatkowych płatności lub świadczeń uzależnionych od wyników Grupy Kapitałowej lub od innych kryteriów;
• c) "Świadczenia Dodatkowe", na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest jedynie Wynagrodzenie Stałe. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z przyjętą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu pobierają Wynagrodzenie Stałe z tytułu kontraktu menedżerskiego. Kontrakty menedżerskie zawierane są na czas trwania trzyletniej, wspólnej dla wszystkich jego członków, kadencji Zarządu. Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu brane są pod uwagę następujące kryteria i zasady:

• kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i stażu pracy;
• nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
• profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków;
• brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy;
• poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.

Wynagrodzenie stałe jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia, który gwarantuje realizację strategii Spółki i Grupy przez Członków Zarządu

Jeżeli Członek Zarządu jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. Jeżeli Członek Zarządu jest Członkiem Zarządu Spółki Zależnej, jego wynagrodzenie nie może przekroczyć 50% jego Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie zmienne również jest ustalane przez Radę Nadzorczą i ma charakter motywacyjny i aktywizuje do efektywnego osiągania celów strategicznych Spółki. Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy lub za okres, którego dotyczą cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą. Cele zarządcze na 2022 rok, będące podstawą wypłaty wynagrodzenia zmiennego za 2022 rok (wypłaconego w 2023 roku):

• cele finansowe stanowią 50% wynagrodzenia zmiennego
• cele indywidualne stanowią 50% wynagrodzenia zmiennego.

Cele finansowe stawiane przed każdym z członków Zarządu dotyczyły wypracowania określonego poziomu wskaźników finansowych Grupy tj. skonsolidowanego zysku netto oraz skonsolidowanej EBITDA.

Rada Nadzorcza określała także indywidualne cele zarządcze dla każdego z członków Zarządu w sposób umożliwiający ocenę ich realizacji przy pomocy wymiernych wskaźników ekonomicznych lub danych.

Zgodnie z przyjętą Polityką cele zarządcze, w postaci celów krótko – i długoterminowych, ustala się w odniesieniu do wskazanych niżej ogólnych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu, w odniesieniu do:

wyników operacyjnych osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym. w tym m.in. EBIT

raportowany Spółki, EBITDA wg LIFO Spółki, EBITDA Grupy Kapitałowej;

• średniej ceny rynkowej akcji Spółki w danym roku obrotowym;
• relacji Spółki z właściwymi organami nadzoru;
• uwzględniania interesów społecznych;
• przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska;
• podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym

działalności Spółki i ich likwidowanie

W roku 2023 wynagrodzenie dodatkowe przyznawane Członkom Zarządu obejmowało możliwość korzystania z samochodu służbowego oraz dodatku mieszkaniowego.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członków Zarządu za 2023 r. w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi

.

składnikami wynagrodzenia. Tabela przedstawia wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu w okresie sprawozdawczym – w tys. zł brutto.

Imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2023 roku		Wynagrodze nie stałe należne za 2023 rok	Wynagrodze nie zmienne za 2022 rok wypłacone w 2023 roku	Wynagrodze nie zmienne potencjalnie należne za 2023	Dodatki nadzwyczaj ne	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzenie m stałym i wynagrodzenie m zmiennym (%)
	Wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe					PPE składka pracodawcy
Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu	1 200,00	4,80	-	1 000,00	1.200,00	0,00	0,00	2 204,80	83,33%
Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu	720,00	4,80	10	300,00	365,00	0,00	0,00	1 024,80	41,67%
Łukasz Bubacz Członek Zarządu	384,00	4,50	17	48,00	200,50	68,52	0,00	505,02	12,50%

3. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Członkom Rady Nadzorczej przysługują:

• a) "Wynagrodzenie Stałe", które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
• b) "Świadczenia Dodatkowe", na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.

Członkom Rady Nadzorczej będącym pracownikami Spółki Zależnej nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Wynagrodzenie Stałe członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.

Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej dzieli się na następujące kategorie: wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie pozostałych Członków Rady, wynagrodzenie członka Komitetu Audytu. . Obecnie obowiązujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostały ustalone Uchwałą nr 26 Walnego Zagrodzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej 10.000,00 złotych brutto,
• Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 8.000,00 złotych brutto,
• pozostali Członkowi Rady Nadzorczej 6.000 złotych brutto,
• Członkowi Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkami Komitetu Audytu otrzymują dodatkowo 1.000,00 złotych brutto miesięcznie.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają Wynagrodzenie Stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

W

roku 2023 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali dodatkowych świadczeń.

Poniższa tabela wskazuje wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za 2023 r w podziale na składniki, o których mowa w Ustawie tj. stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia dodatkowe oraz proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia. Tabela przedstawia całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym – w tys. zł brutto.

Imię i nazwisko,	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne	Wynagrodzenie zmienne potencjalnie należne za 2023 r	Dodatki nadzwyczajne	Wydatki emerytalne	Wynagrodzenie całkowite	Proporcja między wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym (%)
funkcja	Wynagrodzenie podstawowe	świadczenia dodatkowe				PPE składka pracodawcy
Małgorzata Waldowska Przewodnicząca RN	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	121,80	0,00
Mirosław Kutnik Członek RN	108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	0,00
Damian Pakulski Członek RN	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
Jarosław Antosik Członek RN	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	85, 68	0,00
Janusz Siemieniec Członek RN	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
Wojciech Zymek – Członek RN	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	50,59	0,00

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników finansowych.

Wszystkie wypłacone świadczenia pieniężne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są zgodne z postanowieniami Polityki oraz jej założeniami. Podział wynagrodzenia Zarządu na wynagrodzenie stałe i zmienne, które jest ściśle uzależnione od realizacji strategii oraz wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, zachęca członków zarządu do uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych oraz zapewnieniu stabilności działania. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu określone jest ściśle z kwalifikacjami, poziomem doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy.

Ustalenie wyłącznie wynagrodzenia stałego dla członków Rady Nadzorczej daje pewność zrównoważonego i odpowiedzialnego działania Rady jako organu nadzoru, którego członkowie nie są uzależnieni od wyniku finansowego Spółki.

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu objęci Polityką wynagrodzeń otrzymali w 2023 r. wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej zależnej od realizacji celów zarządczych za 2022 rok. W przypadku każdego Członka Zarządu wynagrodzenie to było indywidualnie uzależnione od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu, jak również wyników osiąganych przez Grupę Kapitałową. Kluczowe wskaźniki wyników to:

• 1. realizacja wyniku EBITDA grupy Kapitałowej Boryszew
• 1. realizacja skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej Boryszew.

Wynagrodzenie zmienne wypłacone Członkom Zarządu uwzględniało bieżącą sytuację Spółki, jej wyniki finansowe, jak również sytuację finansową całej Grupy Kapitałowej Boryszew. Rada Nadzorcza przy określaniu wynagrodzenia zmiennego dla danego Członka Zarządu brała pod uwagę jego wkład w realizację strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej.

1. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki nie będących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.

Wyszczególnienie	2019	2020	zmiana r/r	2021	zmiana r/r	2022	zmiana r/r	2023	zmiana r/r
Przychody		1 382 688 1 183 300	-14%	1 917 725	62%	2 913 692	52%	1 815 286	-38%
Wynik operacyjny	30 913	985 957	3089%	71 229	-93%	43 367	-39%	125 507	189%
Zysk Netto		-173 789 1 176 737	-777%	-259 762	-122%	14 828	-106%	-11 229	-176%
Koszty rodzajowe - wynagrodzenie (bez Zarządu i RN)	155 844	149 326	-4%	172 422	15%	194 481	13%	196 992	1%
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) w zł/os	4,44	4,43	0%	5,10	15%	5,66	11%	5,95	5%
Łączne wynagrodzenie Zarządu	2 139	1 886	-12%	4 093	117%	2 427	-41%	3 735	54%
Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej	371	402	8%	477	19%	434	-9%	515	19%
Wynik netto Grupy Kapitałowej	-87 977	279 106	-417%	72 795	-74%	106 626	46%	122 055	14%

Dane podane w tys. zł.

7. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. otrzymane od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Boryszew w 2023 roku.

Imię i nazwisko, funkcja	Wynagrodzenie (w tys. zł)
Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu	0,00
Mikołaj Budzanowski, Członek Zarządu	0,00
Łukasz Bubacz, Członek Zarządu	197,25
Małgorzata Waldowska, Przewodnicząca RN	206,69
Damian Pakulski, Sekretarz RN	45,86
Jarosław Antosik, Członek RN	0,00
Janusz Siemieniec, Członek RN	48,00
Mirosław Kutnik, Wiceprzewodniczący RN	48,00
Wojciech Zymek Członek Zarządu*	64,91

*Wynagrodzenie otrzymane od podmiotów z GK Boryszew liczone jest od dnia powołania do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. tj. od dnia 20.03.2023 roku.

8. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cenę datę wykonania oraz ich zmiany

W dniu 27 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanowiło o przyjęciu akcyjnego programu motywacyjnego kierowanego do Zarządu Spółki ("Program Motywacyjny").

Program Motywacyjny będzie obejmował lata obrotowe 2022-2025, tj. ww. lata obrotowe będą podlegały ocenie z punktu widzenia kryteriów i celów realizacji Programu Motywacyjnego. W ramach Programu Motywacyjnego przyznane mogą zostać uprawnienia uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 4 000 000 (cztery miliony) akcji własnych, z tym, że Prezesowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję w dniu podjęcia Uchwały, zostanie przyznane uprawnienie do nabycia łącznie 2.000.000 (dwóch milionów) akcji, wg następującego podziału:

• a) nabycie nie więcej niż 50% (pięćdziesięciu procent) Akcji Własnych wynikających z Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej związane jest z osiągnięciem Celu Rynkowego I i może nastąpić nie wcześniej niż po osiągnięciu Celu Rynkowego I;
• b) nabycie nie więcej niż 50% (pięćdziesięciu procent) Akcji Własnych wynikających z Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej związane jest z osiągnięciem Celu Rynkowego II i może nastąpić nie wcześniej niż po osiągnięciu Celu Rynkowego II

Kryterium uprawniającym do nabycia akcji jest osiągniecie celu rynkowego którym jest:

Cel rynkowy I – kurs akcji Spółki liczony jako średnia cen na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie kolejnych 7 (siedmiu) dni sesyjnych osiągnie nie później niż do 31 grudnia 2023 roku wartość 10,00 zł.

Cel rynkowy II - kurs akcji Spółki liczony jako średnia cen na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie kolejnych 7 (siedmiu) dni sesyjnych osiągnie nie później niż do 31 grudnia 2025 roku wartość 20,00 zł.

Rada Nadzorcza włączyła do udziału w Programie Motywacyjnym Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Kowalczyka natomiast w dniu 21 grudnia 2022 Pan Wojciech Kowalczyk złożył rezygnację z udziału w Programie Motywacyjnym. W 2023 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania nie były zawierane umowy uczestnictwa w programie.

1. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z Polityką, o ile uchwała Rady Nadzorczej nie stanowi inaczej, Spółka nie może żądać zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego członkowi Zarządu. W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza nie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

1. Informacja na temat świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych.

Spółka nie przyznawała ani nie wypłacała żadnych świadczeń (pieniężnych ani niepieniężnych) na rzecz osób najbliższych.

1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazania elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Stosownie do zapisów Polityki, Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień dot. zasad przyznawania wynagrodzenia stałego, zmiennego oraz funkcjonowania świadczeń dodatkowych. Rada Nadzorcza może dokonać zawieszenia ww. zasad, tylko jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności i tylko z ważnych, występujących czasowo, powodów.

W 2023 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała tego typu decyzji.

1. Zatwierdzenie sprawozdania.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

W dniu 22 maja 2023 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022. Walne Zgromadzenie nie zgłosiło uwag o charakterze doradczym

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Małgorzata Waldowska -……………………………………
Mirosław Kutnik	-……………………………………
Jarosław Antosik		-……………………………………
Damian Pakulski		-……………………………………

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BORYSZEW S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023

Janusz Siemieniec	-……………………………………
Wojciech Zymek	……………………………………