AGM Information • May 20, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
NEWAG S.A. ("Spółka") opublikowała w dniu 19 kwietnia 2024 r. Raport Roczny i Skonsolidowany Raport Roczny, zawierające m.in.:
Przedmiotowe dokumenty są publicznie m.in. na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://www.newag.pl/investor/raporty-roczne/.
Spółka w dniu 15 marca 2024 r. opublikowała raport bieżący nr 7/2024 w sprawie informacji udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, który jest publicznie dostępny m.in. na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://www.newag.pl/investor/raporty-biezace/.
W załączeniu Zarząd przekazuje uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, sprawozdanie o wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach NEWAG S.A. za rok 2023, które nie zostały dotychczas opublikowane.
Załącznik nr 1 - Uchwały Zarządu,
Załącznik nr 2 - Uchwały Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej,
Załącznik nr 3 - sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 (w postaci odrębnego dokumentu),
Załącznik nr 4 - raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach NEWAG S.A. za rok 2023 (w postaci odrębnego dokumentu).
§ 1
Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zarząd postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki w roku obrotowym 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Zarząd postanawia o przedstawieniu do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i przedstawieniu Radzie Nadzorczej do zaopiniowania następujących wniosków Zarządu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd postanawia o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023, wynoszącego 43 364 039,12 zł, na następujące cele:
Zarząd przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia wniosek o dokonanie podziału zysku za rok 2023 zgodnie z rekomendacją określoną w § 1 niniejszej uchwały.
Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2024 r., na godz. 11:00, w Nowym Sączu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 (budynek biurowy pełniący funkcję siedziby Zarządu Spółki), z następującym porządkiem obrad:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art. 382 § 3 i 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz Zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
1.kwotę 22 500 000,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję Spółki,
2.kwotę 20 864 038,62 zł na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr IX/31/2021 z dnia 21 października 2021 roku wybrała BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Przedmiotem badania było Sprawozdanie Finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku sporządzone w dniu 18 kwietnia 2024 roku.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2023 rok, sporządzonym przez firmę audytorską powołaną do badania.
Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 kwietnia 2024 roku wydał opinię, iż zbadane Sprawozdanie Finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" - t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.).
Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym dnia 19 kwietnia 2024 roku.
Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok.
W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego Sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2023 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, zawartego w uchwale Zarządu NEWAG S.A. nr 4/5/2024, Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczenie zysku za rok 2023 w wysokości 43 364 039,12 zł zł w całości na następujące cele:
w wysokości 0,50 zł na jedną akcję Spółki,
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr IX/31/2021 z dnia 21 października 2021 roku wybrała BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako firmę audytorską do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG i NEWAG S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku sporządzone w dniu 21 kwietnia 2023 roku.
Zarząd udostępnił Radzie Nadzorczej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. sporządzone przez firmę audytorską powołaną do badania.
Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 kwietnia 2024 roku wydał opinię, iż zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
Wydana opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym dnia 21 kwietnia 2023 roku.
Wymienione powyżej wyniki badania stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej NEWAG za 2023 r.
W wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny przedłożonego sprawozdania, Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NEWAG za rok 2023 jest w istotnym zakresie zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
Również w przypadku oceny skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NEWAG i NEWAG S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez wymienioną wyżej firmę audytorską. Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta, wyrażoną w opinii z dnia 19 kwietnia 2024 roku, iż sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczono, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń.
IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej NEWAG S.A. z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
W roku sprawozdawczym 2023 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:
W okresie 1 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023 roku:
Członkowie Rady Nadzorczej nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce:
W kontekście jej różnorodności w skład Rady Nadzorczej wchodzą 3 kobiety:
Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w roku 2023, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w zakresie strategii Spółki i Grupy Kapitałowej oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki.
Rada Nadzorcza NEWAG S.A. w 2023 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
W 2023 roku, Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia. Dodatkowo Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki podejmując uchwały w trybie obiegowym.
W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2023 roku przestrzegała ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych.
W ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.
W 2023 roku czynności nadzorcze Rady Nadzorczej NEWAG S.A. wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki; na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji prawnej Spółki oraz podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.
Wykonując czynności nadzorcze Rada Nadzorcza opierała się na materiałach opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co pozwoliło na zwiększenie zakresu bieżącego nadzoru nad sprawami Spółki.
Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa"), w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:
W okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku:
Komitet Audytu odbył w 2023 roku sześć posiedzeń. Ze swoich posiedzeń Komitet Audytu sporządzał protokoły. Zarówno decyzje komitetu Audytu, jak i protokoły po ich zatwierdzeniu były przedstawiane Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.
W 2023 roku Komitet Audytu zajmował się w szczególności:
Komitet Audytu ocenił skuteczność działania systemu sprawozdawczości finansowej, zarówno dla Spółki jak i Grupy Kapitałowej, w szczególności w zakresie przygotowywania raportów: kwartalnych, półrocznego i rocznego. Przed publikacją sprawozdań okresowych, tj. za I kwartał, półrocze, III kwartał 2023 r. i sprawozdania rocznego za 2023 r., Komitet Audytu na posiedzeniach z udziałem przedstawicieli spółki, w tym działu finansowoksięgowego oraz z udziałem audytora, omawiał proces sprawozdawczości finansowej oraz najistotniejsze kwestie, sporządzając z posiedzeń stosowne protokoły.
Komitet Audytu, z uwzględnieniem opinii audytora, potwierdził skuteczność stosowanych procedur, terminowość przekazywanych informacji okresowych oraz przygotowywanych sprawozdań finansowych.
Komitet Audytu uzyskiwał niezbędne wyjaśnienia i informacje od Zarządu oraz pracowników Spółki w toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz przeprowadził przegląd funkcjonowania istniejących systemów zarządzania, kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem.
W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023 oraz Sprawozdania Komitetu Audytu, a także opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka zrealizowała wytyczone przez Zarząd cele w zakresie rozwoju działalności operacyjnej.
W ocenie Rady Nadzorczej, sytuacja Spółki jest stabilna. Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki w 2023 roku przeanalizowała kluczowe ryzyka jakie dotyczyły Spółki i nie dostrzega żadnych okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę.
Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych pochodzą z systemu księgowofinansowego Spółki, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
W Spółce wewnętrzne funkcje audytowe (według Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego) sprawuje Audytor Wewnętrzny.
Zarząd przedłożył Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego za 2023 r., w szczególności z wynikami przeprowadzonych audytów oraz statusem realizacji zaleceń poaudytowych. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zapoznał się również z systemem analizy i oceny ryzyka, nie wnosząc zastrzeżeń do skuteczności tego systemu.
W Spółce wprowadzono system zarządzania ryzykiem obejmujący swoim zakresem analizę oraz identyfikację ryzyk jak również odpowiednie standardy i działania operacyjne. Ryzyka istotne dla działania Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz ze sposobami ich ograniczania zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej NEWAG i NEWAG S.A. za okres od dnia 1.01.2023 r do dnia 31.12.2023 r. Zarządzanie systemem zostało powierzone menedżerowi ryzyka. Skuteczność systemu podlega ocenie i weryfikacji przez Zespół Systemów Zarządzania i Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu zapoznał się również z systemem analizy i oceny ryzyka, nie wnosząc zastrzeżeń do skuteczności tego systemu.
W oparciu o powyższe analizy i otrzymane od Audytora jak i Spółki materiały, Komitet Audytu nie stwierdził zagrożeń wynikających z przyjętego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a jednocześnie nie stwierdził nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu.
Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance. Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki. Ponadto każdy z Kierowników Działów i Dyrektorów Pionów pełni funkcje nadzorcze w zakresie dotyczącym swojego Działu/Pionu, a zidentyfikowane ewentualne niezgodności są niezwłocznie raportowane Zarządowi podczas komitetów sterujących, co umożliwia Zarządowi wdrożenie działań korygujących i zaradczych. Funkcję koordynacyjną i doradczą dla Zarządu w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pełni Dział Prawny i Relacji Inwestorskich, który zapewnia Zarządowi oraz pracownikom poszczególnych Działów i Pionów niezbędne konsultacje i opiniuje kwestie wymagające analizy prawnej.
W oparciu o powyższe analizy i otrzymane od Spółki, Audytora oraz Komitetu Audytu materiały, Rada Nadzorcza nie stwierdza zagrożeń wynikających z przyjętego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a jednocześnie nie stwierdza nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce w 2023 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając, iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.
4. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH; ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH; informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH
Rada Nadzorcza informowana jest na każdym posiedzeniu o podjętych uchwałach Zarządu, sytuacji Spółki w jej poszczególnych działach, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, jak również o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności. Kluczowe informacje dotyczące transakcji oraz innych zdarzeń lub okoliczności, które mogą istotnie wpłynąć na sytuację majątkową Spółki, jak również aktualizacje kluczowych informacji są przekazywane niezwłocznie przez Zarząd.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
Poza opisanym powyżej uzyskiwaniem przez Komitet Audytu niezbędnych wyjaśnień i informacji od Zarządu oraz pracowników Spółki w toku procesu sporządzania sprawozdań finansowych, w badanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie wnioskowała o sporządzenie lub przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, do Zarządu Spółki, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Powyższe wynikało z faktu, iż w ocenie Rady Nadzorczej dokumenty, wyjaśnienia oraz inne informacje udostępniane Radzie Nadzorczej przez Zarząd, bez odrębnego wezwania, były wystarczające do należytego wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich obowiązków.
Rada Nadzorcza Spółki w 2023 roku nie korzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej zgodnie z treścią art. 382¹ Kodeksu Spółek Handlowych, co sprawia, że brak było wynagrodzenia należnego z tytułu tego rodzaju świadczeń.
Spółka nie prezentuje szczegółowego zestawienia wydatków ponoszonych w ramach działalności sponsoringowej i charytatywnej ze względu na marginalny charakter tej działalności. Zgodnie ze Sprawozdaniem z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej, łączna kwota sponsoringu i darowizn w roku 2023 wyniosła 87 tys. zł.
W 2023 roku Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących spółki publiczne, m.in. zadeklarowanych zasad ładu korporacyjnego. W uznaniu Rady Nadzorczej Spółka należycie wywiązywała się w roku 2023 z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji publikowanych przez Spółkę informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Działając na podstawie art. 90g. ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 390 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do: BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355
W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Newag S.A. za rok 2023 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 620) (dalej "ustawa o ofercie publicznej") oświadczamy, że:
Podpisy członków RN:
Nowy Sącz, dnia 17 maja 2024 roku
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.