PCC Exol S.A.

AGM Information • May 20, 2024

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 965 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
• 1. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
• 10.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023.
• 11.Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023,
  • b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023,
  • c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023,
  • d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
  • e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023,
  • f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2023,
  • g. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023,
  • h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  • i. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
  • j. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
• 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 965 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 0.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 276 965 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za rok 2023, obejmujące:

• a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 787 485 tys. PLN;
• b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości 49 990 tys. PLN;
• c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 50 019 tys. PLN;
• d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 026 tys. PLN;
• e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 605 tys. PLN;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:--

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023 obejmujące:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 811 629 tys. PLN;
• b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 42 192 tys. PLN;
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 36 751 tys. PLN;
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 4 328 tys. PLN;
• e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 337 tys. PLN;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2023 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:

• − jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2023,
• − skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2023,
• − sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Dariuszowi Ciesielskiemu (Dariusz Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 200 000.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., w kwocie 49 990 108,02 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiem złotych i dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:

• − kwota 12 189 565,01 PLN (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) na jedną akcję,
• − kwota 37 800 543,01 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i jeden grosz) na kapitał zapasowy Spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 25 maja 2024r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 29 maja 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 241 289. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 765 978, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 200 000. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Pana Waldemara Preussnera (Waldemar Preussner) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 241 289. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Pana Alfreda Pelzera (Alfred Pelzer) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 241 289.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Pana Wiesława Klimkowskiego (Wiesław Klimkowski) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689,

wstrzymujących się było: 0,

przeciw 1 241 289.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Pana Mirosława Siwirskiego (Mirosław Siwirski) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 241 289. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Pana Roberta Pabicha (Robert Pabich) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 241 289. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Pana Arkadiusza Szymanka (Arkadiusz Szymanek) na Członka Rady Nadzorczej nowej VII wspólnej kadencji.

§ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 241 289. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

W związku z procesem pozyskiwania przez PCC EXOL S.A. finansowania w formie długoterminowego kredytu bankowego, w kwocie do 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w razie powzięcia przez PCC EXOL S.A. decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie kredytu długoterminowego w kwocie do 30.000.000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych), wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności banku wynikających z takiej ewentualnej umowy kredytowej, w postaci następujących ograniczonych praw rzeczowych:

• 1) Podwyższenia wpisu hipoteki do łącznej kwoty 193.750.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonego w Płocku, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00062140/0,
• 2) Podwyższenia zastawów rejestrowych do sumy zabezpieczenia do wpisu do 193.750.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), na środkach trwałych ruchomych - na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny, tj.: na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano 152 899 978 sztuk akcji, co stanowi 87,80 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 276 965 978, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 275 724 689, wstrzymujących się było: 0, przeciw 1 241 289. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.