Grupa Kety S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2024

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent), niniejszym oświadczam, że:

• 1) spełniam kryteria niezależności od Spółki, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa);
• 2) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce/ jestem powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
• 3) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 129 ust. 1 zd. 2 Ustawy, które zdobyłem m.in. poprzez: wieloletnią ponad 30 letnią praktykę pracy w zarządzaniu i nadzorze nad spółkami korporacyjnymi wielopoziomowymi, Grupami Kapitałowymi, jako Członek Zarządu, Członek Rad Nadzorczych, Manager Wiodący odpowiedzialny za procesy akwizycji i łączeń oraz ich bilansowe rozliczenie w Polsce, Europie i USA wielokrotnie przygotowując dokumenty dla Audytorów oraz będąc odpowiedzialnym za rozliczenie i bilansowe i skwitowanie roczne.
• 4) Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka w rozumieniu art. 129 ust. 5 Ustawy, które zdobyłem m.in. poprzez: 35 lat pracy w biznesie budowlanym na wszelkich pozycjach jako Inżynier, Ekonomista, Manager i Prezes Zarządów oraz Sales VP w jednej z największych światowych spółek korporacyjnych zabezpieczeń dachów Icopal Group (AS Dania) aktualnie BMI z siedzibą w (Icopal PL) Warszawie, (Icopal Group) Kopenhadze i (Icopal Group) Londynie oraz (Worthouse)Chicago.
• 5) jestem w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków jako członek Rady Nadzorczej Spółki.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej zobowiązuję się do:

• 1) przestrzegania procedur oraz zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Emitenta do stosowania, a o wszelkich odstępstwach w tym zakresie będę informował niezwłocznie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
• 2) powstrzymywania od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania sprzeczności interesów lub wpływać negatywnie na moją reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 3) informowania Rady Nadzorczej Spółki o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz do niebrania udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do mojej osoby może wystąpić konflikt interesów,
• 4) niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę niezależności wynikającej z przepisów prawa.

Jednocześnie w przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie pełnienia tej funkcji zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Emitenta w przypadku, gdy niniejsze oświadczenie przestanie być aktualne i do jego aktualizacji.

Imię i nazwisko