AGM Information • May 21, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Wybiera się Pana Piotr Solorza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A.--------------------------------------------------
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------------------------------------
| Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML | |
|---|---|
| System S.A.:-------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 1) | otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;------------------------------ |
| 2) | stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------- |
| 3) | zatwierdzenie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------- |
| 4) | przedstawienie i rozpatrzenie: -------------------------------------------------------------------- |
| a) | Sprawozdania Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023,-------------------------------------------------------------------------- |
| b) | Sprawozdania Finansowego ML System S.A. za rok 2023,---------------------------------- |
| c) | Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za |
| rok 2023,--------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| d) | wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, ------------------------------------------------ |
| e) | Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, ----------------------------------------- |
| f) | Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System |
| S.A. za rok 2023. ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 5) | podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ML |
| System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023; ---------------------- |
|
| 6) | podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego ML System |
| S.A. za rok 2023; ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 7) | podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania |
| Finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023; --------------------------- |
|
| 8) | podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ML System S.A. za rok 2023; -------------- |
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu ML System S.A. z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe ML System S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: -----------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za rok 2023, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Stratę netto ML System S.A. za rok 2023 w wysokości 884 501,92 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden złotych 92/100) postanawia się pokryć w całości z zysków Spółki z lat przyszłych. ---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Panu Dawidowi Cycoń – Prezesowi Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3.651.144 ważnych głosów z 2.651.144 akcji (35,92 % kapitału zakładowego), z czego 3.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Udziela się Pani Annie Warzybok – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. --------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Pani Edycie Stanek – Wiceprezes Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3.651.144 ważnych głosów z 2.651.144 akcji (35,92 % kapitału zakładowego), z czego 3.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Panu Rafałowi Sadzyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.650.579 ważnych głosów z 4.650.579 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.650.579 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Pani Anieli Hejnowskiej – Członkini Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Pani Anecie Cwynar – Członkini Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. ---------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Panu Marcinowi Maderze – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Udziela się Panu Piotrowi Charzewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej ML System S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ML System S.A., uwzględniając ocenę biegłego rewidenta ECDP Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą ML System S.A. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A." za rok 2023.-------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.) przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. ("Polityka") w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.-----
Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2024 r.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne na uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.000.565 głosów za, 421 głosów przeciw oraz 650.158 głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") powołuje Panią Anetę Cwynar do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r.--------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") powołuje Pana Wojciecha Armułę do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r.--------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") powołuje Pana Piotra Solorza do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r.--------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") powołuje Pana Marka Dudka do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r.--------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.000.565 głosów za, 421 głosów przeciw oraz 650.158 głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") powołuje Panią Anielę Hejnowską do Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią, wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2024 r.--------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01 % kapitału zakładowego), z czego 6.650.723 głosów za, 421 głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
§ 1
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w IV kwartale roku poprzedniego,
c) członek Rady Nadzorczej będący równocześnie członkiem Komitetu Audytu lub innego komitetu ustanowionego uchwałą Rady Nadzorczej: dodatkowo do wynagrodzenia określonego powyżej w lit. a) lub b): 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w IV kwartale roku poprzedniego. ---------------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie określone w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji odpowiednio do zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w IV kwartale roku poprzedniego.----------------------------------------------------
§ 2
Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, przy czym pokrycie kosztów poniesionych przez Członków Rady Nadzorczej wymaga akceptacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza. --------------------
§ 4
Członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oddelegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przysługuje odrębne wynagrodzenie, określone uchwałą Rady Nadzorczej. -------
§ 5
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 – 4 jest wypłacane z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie stanowi koszty działalności Spółki. ----------------------
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pierwsze wynagrodzenie według nowych zasad wypłacane jest za miesiąc następujący po miesiącu podjęcia niniejszej uchwały. ---------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dopytał czy jakieś kwestie wymagają wyjaśnienia. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag ani pytań.--------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.651.144 głosów za, brak głosów przeciw oraz brak głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu ("Spółka") postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1a Statutu otrzymuje brzmienie:
"1a. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. Akcje serii G będą obejmowane przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii II, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r." ------------------------------------------------------
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.------------------------------------------
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.651.144 ważnych głosów z 4.651.144 akcji (63,01% kapitału zakładowego), z czego 6.000.986 głosów za, brak głosów przeciw oraz 650.158 głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.