Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
| § 1 |
|---|
| Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się .… |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………………. |
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: |
…………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
Załącznik 2 do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 21.05.2024. Projekty uchwał ZWZ Relpol
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120, 295, 1598) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: |
…………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………………. |
|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne Sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: |
…………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2023 r. obejmujące:
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: |
…………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, | z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. | |
| "za" uchwałą: | …………………………głosów | |
| "przeciw" uchwale: | …………………………głosów | |
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: |
…………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………………. |
|
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …………………………………. |
|
| Łączna liczba ważnych głosów: …………………………………. |
|
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. | |
| "za" uchwałą: | …………………………głosów | |
| "przeciw" uchwale: | …………………………głosów | |
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: | …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2023 r. w kwocie 7.175.389,15 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł piętnaście gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. |
|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: |
…………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
|
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
|
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………………. |
|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: …………………………………. |
| Łączna liczba ważnych głosów: …………………………………. |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
Na podstawie art. 90d ust. 1 i art. 90e ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2024.
§ 2
§ 3
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: | …………………………………. | |
|---|---|---|
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: |
…………………………………. | |
| Łączna liczba ważnych głosów: | …………………………………. | |
| "za" uchwałą: …………………………głosów |
||
| "przeciw" uchwale: …………………………głosów |
||
| "wstrzymujących się": …………………………głosów |
Uchwały od nr 1/2024 do 15/2024 są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi Zarząd i Radę Nadzorczą z działalności, standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one dodatkowego uzasadnienia.
Uchwała nr 16/2024 dotyczy podziału zysku netto za 2023 r. Zarząd Spółki wziąwszy pod uwagę potrzeby finansowe Spółki związane z działalnością bieżącą oraz wzrostem zapotrzebowania na kapitał obrotowy niezbędny do sfinansowania wyższych kosztów spodziewanego wzrostu przyszłej produkcji, postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie zysku netto w spółce przeznaczając go na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 17/2024 dotyczy zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
Obowiązek zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z Art. 90 g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zm.). Sprawozdanie to zostało ocenione przez biegłego rewidenta w zakresie kompletności informacji wskazanych w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Biegły rewident w wydanym raporcie stwierdził, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach zawiera informacje wskazane w art. 90g ust 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.
Uchwała nr 18/2024 dotyczy przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
Obowiązek przyjęcia Polityki wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie wynika z Art. 90 d. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zm.). Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Dotychczasowa polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 23.06.2020 r. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.