Patentus S.A.

Report Publication Announcement • May 22, 2024

PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 01.01.2023 roku DO 31.12.2023 roku

Pszczyna, dnia 20 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

1. Podstawa prawna sprawozdania.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 4, 5 i 6 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza corocznie sporządza i składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2023, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Rada Nadzorcza jako organ Spółki działa w oparciu o:

• Kodeks Spółek Handlowych,

• Statut Spółki,

• Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,

• inne akty prawne regulujące funkcjonowanie spółek publicznych.

Na dzień 31.12.2023 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

1) WIESŁAW WASZKIELEWICZ	Przewodniczący RN
2) ŁUKASZ DUDA	Wiceprzewodniczący RN
3) JAKUB SZYMCZAK	Członek Rady Nadzorczej
4) EDYTA GŁOMBEK	Członek Rady Nadzorczej
5) ANNA GOTZ	Sekretarz Rady Nadzorczej

Na dzień 31.12.2023 roku skład Komitetu Audytu był następujący:

1) EDYTA GŁOMBEK	Przewodniczaca KA
2) WIESŁAW WASZKIELEWICZ	Wiceprzewodniczący KA
3) ANNA GOTZ	Sekretarz KA

Wspólna kadencja obecnego składu rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 19.05.2022 roku i wynosi 5 (pięć) lat.

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku odbyła cztery (4) posiedzenia w dniach: 21.03.2023 roku; 10.05.2023 roku; 31.08.2023 roku; 30.11.2023 roku i podjęła łącznie dziesięć (10) uchwał w sprawach wynikających z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku odbył trzy (3) posiedzenia w dniach: 20.03.2023 roku; 10.05.2023 roku oraz 30.08.2023 roku i podjął łącznie trzy (3) uchwały wynikające z jej obowiązków, nałożonych Statutem Spółki, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

PALE HIUS "

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

4. Informacja o obecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach w kwestii usprawiedliwienia/ nieusprawiedliwienia nieobecności.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w roku 2023 odbyły się w pełnym składzie.

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w okresie sprawozdawczym.

Lp.	Data uchwały	Treść podjętych uchwał
1.	21.03.2023 roku	Uchwała nr 1 - w sprawie rekomendacji dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
2.		21.03.2023 roku Uchwała nr 2 - w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022
3.	21.03.2023 roku	Uchwała nr 3 - w sprawie pozytywnej oceny działalności Zarządu za rok 2022
4.		21.03.2023 roku Uchwała nr 4 - w sprawie rekomendacji dot. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
5.		21.03.2023 roku Uchwała nr 5 - w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022
6.		21.03.2023 roku Uchwała nr 6 - w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022
7.		10.05.2023 roku Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru niezależnego biegłego rewidenta na lata 2023-2024
8.		10.05.2023 roku Uchwała nr 2 - w sprawie ustalenia wysokości nagrody rocznej dla Członków Zarządu PATENTUS S.A. za 2022 rok
9.		31.08.2023 roku Uchwała nr 1 - w sprawie oceny funkcjonowania systemu monitorowania Spółki PATENTUS S.A. w I półroczu 2023 roku
10.		30.11.2023 roku Uchwała nr 1 - w sprawie oceny funkcjonowania systemu monitorowania Spółki PATENTUS S.A. w III kwartale 2023 roku

Uchwały Rady Nadzorczej w 2023 roku:

Uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w 2023 roku:

Lp.	Data uchwały
	20.03.2023 roku Uchwała nr 1 - w sprawie oceny tunkcjonowania systemu monitorowania sytuacji Spółki w 2022 roku

3

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

2.	10.05.2023 roku Uchwała nr 1 - w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej PATENTUS S.A. przedłużenia umowy z biegłym rewidentem.
3.	30.08.2023 roku Uchwała nr 1 - w sprawie tunkcjonowania systemu monitorowania sytuacji Spółki przez Komitet Audytu w l półroczku 2023 roku.

6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza zgodnie z jej kompetencjami analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza dokonała:

• oceny:

• 1) Rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok;

• 2) Sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w 2022 roku;
• 3) Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok;
• 4) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. w 2022 roku;
• 5) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku;
• 6) Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku;
• 7) Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku;
• 8) Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku;

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.

• oceny:

  • 1) wniosku Zarządu co do podziału zysku Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2022 roku w następujący sposób: 13,5% zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020 roku Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A. - na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych ( kwotę 418 231,67 PLN słownie: czterysta osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 67/100 ), a pozostałą część zysku netto za 2022 roku w wysokości 2 679 780,82 PLN ( słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 82/100) na kapitał zapasowy Spółki.

• zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy, a także przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW:

• posiadają należytą wiedzę i doświadczenie oraz poświęcili niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków,

PATENTIS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

• kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii sądów,

• mają świadomość obowiązku informowania o konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, a w takim przypadku o obowiązku powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów,

• w swoich pracach nie musieli rezygnować z pełnionej funkcji ze względu na fakt, iż mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

Z informacji wskazanych powyżej wynika, iż Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym funkcjonowała w Spółce w sposób prawidłowy.

7. Wyniki oceny sprawozdań dotyczących okresu sprawozdawczego oraz wniosku w sprawie podziału zysku za okres sprawozdawczy.

Oceniając sprawozdanie finansowe jednostkowe, stwierdzono, że:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 258 008 tys. PLN;

• rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazał zysk netto w kwocie 61 466 tys. PLN;

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazało całkowity dochód ogółem w wysokości 61839 tys. PLN;

-zestawienie zamian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazało wzrost kapitału własnego o 61 420 tys. PLN;

• rachunek przepływów pieniężnych wykazał stanu środków pieniężnych netto w kwocie minus 692 tys. PLN.

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego, stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku stwierdzono, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje do oceny sytuacji Spółki.

Opis sytuacji Spółki pozwala, sądzić, że w 2023 roku sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa spółki była stabilna. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki w rozwój Spółki.

Rada Nadzorcza popiera propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału przeznaczenia zysku netto. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2023 r. w kwocie: 61 466 164,43 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) w następujący sposób:

• na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych w kwocie 2 500 000,00 PLN brutto ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A.,

i

PAIEN IIS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

• pozostałą część zysku netto za 2023 r. w wysokości 58 966 164,43 PLN ( słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Oceniając sprawozdanie finansowe skonsolidowane, stwierdzono, że:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazał sumę 260 651 tys. PLN;

• rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazał zysk netto w wysokości 62 409 tys. PLN;

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazał całkowity dochód ogółem w wysokości 62 782 tys. PLN;

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazało zwiększenie kapitału własnego o 62 380 tys. PLN;

• rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych netto w kwocie minus 488 tys. PLN.

Po przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdzono, że jest ono zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jasno i rzetelnie przedstawia istotne informacje dla oceny wyniku finansowego za w/w okres. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej a okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku roku należy stwierdzić, iż jest ono wyczerpujące i przedstawia najważniejsze informacje.

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i wkład Zarządu Spółki PATENTUS S.A. w rozwój grupy kapitałowej.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r przeprowadzonego przez Firmę Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest w pełni zgodna z wynikami powyższej oceny Rady Nadzorczej odnośnie jednostkowego sprawozdania finansowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności PATENTUS S.A. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. Biegli rewidenci nie stwierdzili zdarzeń i okoliczności mogących budzić wątpliwości co do tego czy spółka i grupa kapitałowa są zdolne kontynuować swoją działalność w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego.

8. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Działając na podstawie §16 pkt. 1 oraz na podstawie § 16 pkt 5 ppkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. wraz z Komitetem Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z niezbędnymi danymi finansowymi, dokumentami księgowymi, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami: weryfikacja dokumentów źródłowych, o które Rada Nadzorcza wystąpi do Zarządu Spółki m.in.: faktury zakupu lub sprzedaży; zestawienie obrotów, dziennik księgowań, pliki JPK. W 2023 roku analizowane były również

PATENTIS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

comiesięcznie poszczególne pozycje rachunku zysków i strat. Rada Nadzorcza w 2023 roku nie stwierdziła żadnych uchybień co do działalności Spółki oraz działań Zarządu. W ramach monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej w 2023 roku Komitet Audytu działający w ramach Rady Nadzorczej zapoznał się z informacjami Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności Spółki z uwzględnieniem osiąganych przez nią wyników : I kwartał zysk netto: 6 054 tys. PLN, II kwartał zysk netto: 11 654 tys. PLN, III kwartał zysk netto: 22 812 tys. PLN; IV kwartał zysk netto: 40 062 tys. PLN , zysk netto za I półrocze 2023 roku wyniósł: 17 708 tys. PLN. Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. pozytywnie ocenia proces sprawozdawczości finansowej, systemy kontroli, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem Spółki PATENTUS S.A.

9. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd PATENTUS S.A. w okresie roku 2023 roku udzielał bieżących informacji na temat podejmowanych uchwał Zarządu i ich przedmiocie; przedstawiał Komitetowi Audytu jak i całej Radzie Nadzorczej PATENTUS S.A. informacje o sytuacji Spółki, w zakresie prowadzenia spraw PATENTUS S.A. o sytuacji w obszarze inwestycyjnym oraz sytuacji kadrowej. Przekazywał postępy w realizacji kontraktów zawartych przez Spółkę oraz o kierunkach rozwoju Spółki. Rada Nadzorcza w 2023 roku otrzymała pełne, rzetelne i wiarygodne informacje obrazujące sytuację Spółki. Rada Nadzorcza w prezentowanym okresie nie stwierdziła żadnych uchybień co do działalności Spółki oraz działań Zarządu.

10. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych od Zarządu, prokurentów lub osób zatrudnionych.

Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich obowiązków miała pełny dostęp do dokumentów Spółki. Do dyspozycji Rada miała m.in.: faktury zakupu oraz sprzedaży; zestawienie obrotów, dziennik księgowań, pliki JPK, zawarte przez Spółkę umowy oraz zamówienia i zlecenia.

11. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań złeconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza w trakcie prezentowanego okresu nie podjęła uchwały w sprawie zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego przez nią doradcę. Sytuacja Spółki w ocenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w okresie 2023 roku była dobra i nie było potrzeby powoływania dodatkowych doradców w ocenie działalności Spółki oraz Zarządu.

12. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady.

W trakcie 2023 roku Walne Zgromadzenie Zwyczajne nie podjęło uchwał koniecznych do wykonania przez Radę Nadzorczą.

13. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

PAIENIUS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

14. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

W dniu 10.05.2023 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Patentus S.A. wyraziła zgodę na przedłużenie umowy z firmą audytorską: MOORE Polska Audyt z o.o. z siedzibą w Warszawie, na firmę przeprowadzającą:

• badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024;

• badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024;

• przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2023 oraz za I półrocze roku obrotowego 2024;

• przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku obrotowego 2023 roku oraz za I półrocze roku obrotowego 2024.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i weszła w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członek Rady Nadzorczej

Złonek Rady Nadzorczej

Sekretarz

20 marca 2024 roku

SUPLEMENT DO SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2023 ROKU DO 31.12.2023 ROKU

W uzupełnieniu informacji zamieszczonych w Sprawozdaniu z dnia 20.03.2024 r. Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.01.2023 roku z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat, w związku z wpłynięciem w dniu 14.05.2024 roku wniosku Zarządu ws. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, w kwocie: 61 466 164,43 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100), w następujący sposób:

• na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych w kwocie 2 500 000,00 PLN brutto ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A .;
• na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 14 750 000,00 PLN brutto (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. w wysokości 0,50 PLN brutto za jedną akcję;
• pozostałą część zysku netto za 2023 r. w wysokości 44 216 164,43 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) na kapitał zapasowy Spółki;

na podstawie przepisów art. 382 § 3 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje aktualny wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, w sposób określony powyżej.

Rada Nadzorcza postanawia niniejszym o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej uwzględniającego niniejszy Suplement określający sposób przeznaczenie zysku netto za 2023 r.

Rada Nadzorcza na zasadzie postanowienia § 16 ust. 3 pkt 7) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o wyznaczenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia dnia dywidendy na dzień 01 lipca 204 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień, 12 lipca 2024 roku.

Wiesław Waszkielewicz

Łukasz Duda

Anna Gotz

Edyta Głombek

Jakub Szymczak

Pszczyna, dnia 14.05.2024 roku