Patentus S.A.

AGM Information • May 22, 2024

ODPISY UCHWAŁ Z POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ PATENTUS S.A.

UCHWAŁA NR 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjeła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów sprawozdawczych za rok obrotowy 2023 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2023 r. w kwocie: 61 466 164,43 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) w następujący sposób:

• na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych w kwocie 2 500 000,00 PLN brutto ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A.,
• pozostałą część zysku netto za 2023 r. w wysokości 58 966 164,43 PLN ( słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 3 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w roku obrotowym 2023. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 r.

Voule

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 4

z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2023.

Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Normage

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 6 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 20 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.

Treść sprawozdania o wynagrodzeniach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Vaille

Przewodniczący Rady Nadzorczej

ODPIS UCHWAŁA NR 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 14 maja 2024 roku

Rada Nadzorcza, na podstawie przepisów art. 382 § 3 pkt 2) k.s.h. § 16 ust. 3 pkt 4) i pkt 7) Statutu Spółki pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2023 r. w kwocie: 61 466 164,43 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) w następujący sposób:

• na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych w kwocie 2 500 000,00 PLN ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A.;
• na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 14 750 000,00 PLN ( słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. w wysokości 0,50 PLN brutto za jedną akcję;
• pozostałą część zysku netto za 2023 r. w wysokości 44 216 164,43 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 43/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 01 lipca 204 roku, a także termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej