AGM Information • May 22, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt dotyczący zmiany treści uchwały, zgłoszony przez GOLD TOWN INV. LIMITED, akcjonariusza Wittchen S.A., podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 maja 2024.
Do pkt 8 porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się rekomendacją Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy z dnia 18 kwietnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. ("Spółka"), postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 63.820.147,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści siedem i 40/100 złotych) w następujący sposób: (i) przeznaczyć na dywidendę kwotę 42.901.637,23 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony, dziewięćset jeden tysięcy, sześćset trzydzieści siedem złotych i 23/100); (ii) pozostałą kwotę z zysku netto Spółki w wysokości 20.918.510,17 złotych (słownie: dwadzieścia milionów, dziewięćset osiemnaście tysięcy, pięćset dziesięć złotych i 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Wittchen S.A.
§ 2. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 22.915.225,49 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony, dziewięćset piętnaście tysięcy, dwieście dwadzieścia pięć złotych i 49/100) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
§ 3. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uwzględnieniem podziału zysku za rok 2023 (zgodnie z § 1 powyżej) oraz przeznaczeniem dodatkowej kwoty z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków z lat ubiegłych (zgodnie z § 2 powyżej), wynosi 65.816.862,72 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów, osiemset szesnaście tysięcy, osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 72/100), tj. 3,57 zł na każdą z akcji Spółki.
§ 4. Ustala się dzień dywidendy o której mowa w § 3 powyżej na 30 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2024 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
KANCELARIA NOTARIALNA JULITA SOBCZYK NOTARIUSZ UL. WARSZAWSKA 114, 05-092 ŁOMIANKI Tel. (22) 425-92-22, (22) 396-57-41 e-mail: [email protected] NIP 525-105-27-41
Repertorium A numer 2412/2024
Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22-05-2024 r.) przede mną Julitą Sobczyk, notariuszem w Łomiankach, posiadającą Kancelarię Notarialną przy ulicy Warszawskiej 114, przybyłą do budynku przy ulicy Gdańskiej 60 w Palmirach, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach (adres: ul. Gdańska 60, Palmiry, 05-152 poczta Czosnów), REGON 011664266, NIP 9511022154, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352760 – co potwierdzają wpisy w powołanym rejestrze zawarte w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), stan na dzień 22.05.2024 godz. 08:58:28. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
1
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Paweł Marcinkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczając, że na dzień 22 maja 2024 roku, na godzinę 11.00 – w siedzibie Spółki w Palmirach przy ulicy Gdańskiej 60 – zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach T z porządkiem obrad, ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Wittchen S.A., w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w Raporcie bieżącym Spółki RB 9/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, z następującym porządkiem obrad: ---------
15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. --
Pan Paweł Marcinkiewicz zaproponował wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Rafała Woźniaka. ----------------
Do punktu drugiego porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Rafała Woźniaka". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, po czym oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu trzeciego i czwartego porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego sporządzono listę obecności odpowiadającą wymogom art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, która została podpisana, po czym Przewodniczący stwierdził, że stosownie do tej listy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze dysponujący łącznie 10.906.835 akcjami w kapitale zakładowym Spółki i taką samą liczbą
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,16% z wszystkich 18.360.402 akcji w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu Zgromadzenia - stosownie do art. 402(1)-402(3) Kodeksu spółek handlowych - w trybie przewidzianym przez Statut Spółki, w drodze Raportu bieżącego RB 9/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 rokú i opublikowanego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz przez ogłoszenie, które zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki: https://www.wittchen.com/relacje-inwestorskie, co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia a w ogłoszeniu oznaczono dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa i przewidziane w Statucie Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że wobec formalnego zwołania niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem jego obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod glosowanie uchwałę o przyjęciu porządku obrad: -
"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje powyżej przedstawiony porządek obrad." --
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie wszystkimi 10.906.835 głosami za, w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu piątego porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ---------
"Uchwała nr 3
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
stepuje: --
podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co
Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Wittchen Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące: ------
a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 63.820 tys. zł, ---
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 3 w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu szóstego porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: --------
"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2023 obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 4 w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu siódmego porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------
"Úchwała nr 5
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzydu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2023
podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co
yj. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za 2023 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2023 rok. --------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwatę numer 5 w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu ósmego porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTER
ustepuje: --
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ---------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy - kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się rekomendacją Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy z dnia 18 kwietnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej ,w tym zakresie, uchwala co następuje: -
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A., postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 63.820.147,40 zł (sześćdziesięciu trzech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy stu czterdziestu siedmiu złotych i czterdziestu groszy) w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu. 20015 02:40 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 22.915.225,49 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uwzględnieniem podziału zysku za rok 2023 (zgodnie z § 1 powyżej) oraz przeznaczeniem dodatkowej kwotyj z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków z lat ubiegłych (zgodnie z § 2 powyżej), wynosi 65.816.862,72 zł (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset i szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze), tj. 3,57 zł (trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy) na każdą z akcji Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4. Ustala się dzień dywidendy o której mowa w § 3 powyżej na 30 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2024 roku. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.522.004 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 384.831 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 6 w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu dziewiątego porządku obrad !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------
"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A.za rok 2023
§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2023 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzio sprawozdanie Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 7 w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu dziesiątego porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwaly o następującej treści: -----------
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarzadu Spółki Panu Jedrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowijzków za rok 2023
dając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala ste, co następuje :---
1 10 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Wittchen 9. Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 8 w głosowaniu tajnym .-------------------------------
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowijzków za rok 2023
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :--------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 9 w głosowaniu tajnym .------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedziba w Palmirach
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady: ( Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przęz i W Nadzocezoja za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 2023 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 10 w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedziba w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nia obowigzków za rok 2023
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ---------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 11 w głosowaniu tajnym. ----------------------
W tym momencie na Zgromadzenie stawił się Akcjonariusz reprezentujący 65 akcji, a Przewodniczący oświadcza, że dopuszcza Akcjonariusza do głosowania przy podejmowaniu kolejnych uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala Sie, CO nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania wzez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023
/ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.903.232 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 12 w głosowaniu tajnym. --------------
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nia obowigzków za rok 2023
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.903.232 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 13 w głosowaniu tajnym. -------------------
Do punktu dwunastego porządku obrad :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -------
"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A z siedzibą w Palmirach uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. działając na podstawie art. 395 52 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy 595 52 (1) Rodeksu Sporunkach wprowadzania instrumentów finansowych do o olereic pabzezno, i nemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu zorgardzowaniego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę się z oceną Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( oddając 10.906.900 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 14 w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu trzynastego porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------
"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Dziedzic na kolejna
kadencje
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Panią Monikę Dziedzic na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. ----------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów owadzie 16:02ch się – podjęło uchwałę numer 15 w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Barbary Mireckiej na kolejna
kadencie
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Panią Barbarę Mirecką na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. ----------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 16 w głosowaniu tajnym. -----------------
"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedziba w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku a sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Józefa Mireckiego na kolejna kadencje
S 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Pana Józefa Mireckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. -------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 17 w głosowaniu tajnym. --------------------
"Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firma Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Adama Sobieszka na kolejną kadencie
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Pana Adama Sobieszka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. ------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 18 w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------
"Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Marcinkiewicza na kolejna
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Pana Pawła Marcinkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji --
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów owanie wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 19 w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------
Do punktu czternastego porządku obrad: --------------------------------------------------
"Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 22 maja 2024 roku
w syrawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej Wittchen S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić, począwszy od 1 czerwca 2024 roku, dotychczasowe wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej i ustalić je w następującej wysokości: -----------------
§ 2. 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----------------
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty członków Rady Nadzorczej związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie ~ oddając 10.906.900 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się - podjęło uchwałę numer 20 w głosowaniu jawnym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu cziernastego porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz pełnomocnictwa od akcjonariuszy reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----
Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie c składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Klektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej
ilości. -
§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6. Pobrano i zarejestrowano pod numerem aktu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie pobrano - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przedstawione powyżej opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na oryginale właściwe podpisy strony i notariusza. Repertorium A numer 2413/2024 Wypis ten wydano Spółce Wittchen S.A. Pobrano: taksę notarialną w kwocie zł (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 Dz.U. n. 148 poz.1564), podatek od towarów i ustug VAT ( art. 41 ustawy z dnia 11 maroy 2004 mku o podatku owarów i ustug Dz. U. Nr 54 poz.535) 23% w kwocie« Łącznie pobrano: zł Łomianki dnia 22 maja 2024 roku. ITA SO CZYK 15
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.