Lubawa S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 23, 2024

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

(Spółka)	Imię i nazwisko
	(Stanowisko)
Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko / firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "LUBAWA" S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości…………..……………,

albo

…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………………………...………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 19 czerwca 2024 r., w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 11:00 ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE

(podpis)

(podpis)

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

______________________________

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

______________________________

niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik głosować będzie "za" i "przeciw" lub "wstrzymuję się". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A.

w dniu 19 czerwca 2024 r.

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu				Sprzeciw do	Dalsze/inne
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	uchwały	instrukcje
2	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4	Przyjęcie porządku obrad.
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2023.
10	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2023.
11	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2023.
12	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2023.
13	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2023.
14	Udzielenie Panu Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

14	Udzielenie Panu Krzysztofowi Dędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.
14	Udzielenie Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.
14	Udzielenie Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.
15	Udzielenie Panu Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
15	Udzielenie Panu Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
15	Udzielenie Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
15	Udzielenie Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
15	Udzielenie Panu Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
16	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
17	Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.

……………………………………………………………….

Podpis mocodawcy