Lubawa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2024

Ostrów Wielkopolski, dnia 22 maja 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Wniosek Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczący uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń

Mając na względzie treść art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 tj.) oraz § 10 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarząd "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka") zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwały w sprawie dalszego stosowania w niezmienionej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przed przedstawieniem niniejszego wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu dokonania oceny i wyrażenia opinii o propozycji Zarządu dotyczącej treści uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.

Przemysław Zasztowt Jacek Wilczewski Członek Zarządu "LUBAWA" S.A. Członek Zarządu "LUBAWA" S.A.