Lubawa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2024

Ostrów Wielkopolski, dnia 22 maja 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Wniosek Zarządu "LUBAWA" S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki "LUBAWA" S.A., Zarząd "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka") zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie 16.931.966,13 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

W oparciu o art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu dokonania oceny i wyrażenia opinii o propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

Przemysław Zasztowt Jacek Wilczewski Członek Zarządu "LUBAWA" S.A. Członek Zarządu "LUBAWA" S.A.