Board/Management Information • May 23, 2024
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej ATAL S.A. określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Każdy członek może zostać powołany na dalsze kadencje.
Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swych członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. kształtował się następująco
Rad Nadzorcza wskazuje, że spośród członków Rady osobami spełniającymi kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także niemającym rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. były: Elżbieta Spyra, Dawid Prysak oraz Krzysztof Ciołek.
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:
Rada Nadzorcza wskazuje, że spośród ww. członków Komitetu Audytu:
Szczegółowy tryb działania i zakres zadań Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
W 2023 roku Rada Nadzorcza obradowała na posiedzeniach w trybie stacjonarnym w dniach: 13.03., 11.05., 05.09. i 21.11. oraz procedowała i przyjmowała uchwały za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określonych w § 6 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą zostały zaprotokołowane. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. Rada wykonywała powierzone jej czynności kolegialnie. W posiedzeniach brał udział również Andrzej Biedronka-Tetla – Członek Zarządu ds. Finansowych, który w imieniu Zarządu Spółki, m.in. udzielał informacji odnośnie bieżącej działalności i sytuacji finansowej Spółki oraz radca prawny w Spółce – Justyna Cybulska.
W 2023 roku Rada Nadzorcza ATAL S.A. działała zgodnie ze swoim Regulaminem, Statutem Spółki, obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, w którym w dalszym ciągu obowiązywał w kraju stan epidemii COVID-19, zmieniony począwszy od dnia 16 maja 2023 roku na stan zagrożenia epidemicznego, Rada Nadzorcza funkcjonowała bez zakłóceń w wykonywaniu ustawowych oraz statutowych czynności, zapewniając stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wszyscy członkowie Rady, w szczególności jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki i Dyrektorem Finansowym, w tym komunikując się w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza dysponowała zatem na bieżąco informacjami o sytuacji finansowej Spółki, sytuacji na rynku mieszkaniowym nieruchomości, w tym uzyskiwała kwartalne informacje o szacunkowej ilości przekazywanych przez Spółkę mieszkań, planowanych transakcjach nabycia i zbycia gruntów, zamierzeniach inwestycyjnych, transakcjach z podmiotami powiązanymi, jak również w zakresie możliwych do wystąpienia ryzyk związanych z COVID-19 oraz wojną na Ukrainie, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki.
Czynności nadzoru nad działaniami Zarządu, do których zobowiązana jest Rada były wykonywane terminowo i z należytą starannością, a proces decyzyjny w składzie Rady przebiegał sprawnie, co stanowi przejaw rzetelności i kompetencji członków Rady Nadzorczej. W wykonywaniu przez Radę Nadzorczą Spółki czynności nadzoru nad procesem sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, działalności audytu wewnętrznego i procesem zarządzania ryzykiem, wspomagał Radę, jak dotychczas, Komitet Audytu – jedyny funkcjonujący aktualnie w ramach Rady komitet.
Rada Nadzorcza pozostawała w stałej współpracy z Komitetem Audytu, zarówno w trybie zdalnym, jak i na okresowych posiedzeniach, w tym była przez niego informowana o wynikach badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki wraz z wyjaśnieniami jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania. Przekazywane były również Radzie przez Komitet Audytu wnioski z badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wszelkie istotne kwestie wynikające z badania, w tym ewentualne rozpoznane ryzyka i reakcje audytora na te ryzyka.
Podsumowanie działalności Komitetu Audytu w 2023 roku jest przedmiotem odrębnego sprawozdania sporządzanego przez Komitet Audytu.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 7,8 i 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 7,8 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych" - Dz. U. 2018 poz. 757) oraz § 19 ust. 2 pkt 1)-2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:
Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta – Panią Renatę Art-Franke, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A., w imieniu Spółki Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna (dawniej: Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k) z siedzibą w Poznaniu, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego pod numerem 4055 na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polsce oraz opinią Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ATAL S.A. wydaną przez Komitet Audytu, m.in. na podstawie Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2023, sporządzonego przez biegłego rewidenta.
Sprawozdanie finansowe ATAL S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe jej Grupy Kapitałowej, zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, który stwierdził, że sprawozdania te we wszystkich istotnych aspektach:
Rada Nadzorcza na tej podstawie oraz na podstawie opinii Komitetu Audytu, ocenia że sprawozdanie finansowe ATAL S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Nadto w opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A., zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowymi za rok 2023. Wziąwszy pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza stwierdza zgodność ocenianych sprawozdań z księgami rachunkowymi, dokumentami jak i stanem faktycznym.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Audytu, pozytywnie opiniuje i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 w kwocie 341.823 tys. zł, w następujący sposób:
Rada Nadzorcza wyraża opinię iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2024 jest uzasadniony zachowaniem interesów akcjonariuszy otrzymujących w formie dywidendy 76% zysku netto ATAL S.A. za 2023r. przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów rozwojowych Spółki związanych z dalszym umacnianiem pozycji rynkowej i jej skali biznesu.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie ustalenia dnia 27.06.2024r. jako dnia dywidendy oraz dnia 03.07.2024r. jako terminu wypłaty dywidendy.
Po analizie sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A., na podstawie zasięgniętej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ATAL S.A.
Powyższa ocena Rady, wynika z analizy danych z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ATAL S.A. za 2023 rok, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A., a w szczególności z:
Rada Nadzorcza podtrzymuje swoja aprobatę dla przyjętego przez Zarząd modelu zarządzania zasobami finansowymi opartego na efektywnym zapewnieniu finansowania działalności Grupy poprzez dywersyfikację źródeł finansowania realizowanych projektów deweloperskich, w postaci m.in. środków własnych, kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji, w tym obligacji skierowanych do podmiotów powiązanych. Zapoczątkowany w poprzednich latach wzrost skali działalności pozwolił na wygenerowanie w kolejnym z rzędu roku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej umożliwiających obniżenie zobowiązań ogółem.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki, stanowiące kontynuację przyjętej wcześniej strategii działalności Grupy Kapitałowej, polegające na rozwoju działalności w największych polskich miastach. W 2023 roku rozpoczęto realizację 16 nowych projektów deweloperskich, o łącznej liczbie 2165 lokali. Spółka nadal posiada odpowiedni bank ziemi, znacząco powiększony w 2023r., pozwalający na realizację projektów w kolejnych latach. Jednocześnie w 2023r. Grupa zwiększyła kontraktację mieszkań zawierając umowy zobowiązujące do wybudowania i sprzedania 2833 lokali.
Biorąc pod uwagę ww. czynniki Rada Nadzorcza podziela prezentowaną od kilku lat ocenę Zarządu, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa ATAL S.A. posiada pełną zdolność do realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Równocześnie pozytywnie ocenia się działania Zarządu w zakresie identyfikacji i monitorowania ryzyka związanego z COVID-19 oraz cały czas istniejącego ryzyka związanego z wojną w Ukrainie.
Rada Nadzorcza, na podstawie opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, po dokonaniu przeglądu za 2023 rok, ponownie wyraża pozytywną ocenę działającego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności w odniesieniu do procesu raportowania finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych oraz działalności operacyjnej Spółki, w tym zwłaszcza wypracowane przez Grupę procedury sporządzania sprawozdań finansowych w celu zapewnienia ich kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie takie jak: Polityka rachunkowości wraz z Zakładowym Planem Kont, Instrukcja inwentaryzacyjna, Instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne w zakresie systemów kontroli i akceptacji dokumentów księgowych, Regulamin Ochrony i Obiegu Informacji Poufnych, Procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych w spółce ATAL S.A. Rada Nadzorcza na podstawie doświadczeń z lat 2020-2023 stwierdza również, że ww. procedury sprawdzają się w funkcjonowaniu w modelu zdalnym.
Czynności kontrolne w zakresie mechanizmów kontroli finansowej, oceny ryzyk, compliance oraz audytu wewnętrznego w Spółce realizowane są na różnych szczeblach struktury Spółki, przez kierownictwo wyższego szczebla, Głównego Księgowego, kierownictwo niższego szczebla oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków oraz nadzorowane przez Komitet Audytu oraz Radę Nadzorczą Spółki.
Rada Nadzorcza, podziela również stanowisko Komitet Audytu, który ocenił, że sprawowany przez powyższe osoby w Spółce, system kontroli, opierający się na kontrolach doraźnych oraz kontrolach o charakterze stałym, w tym przyjęty model audytu wewnętrznego oparty na rozproszeniu funkcji tego audytu na różnych szczeblach struktury Spółki, w miejsce wyodrębnienia w Spółce jednostki odpowiedzialnej za te funkcje, jest adekwatny do zidentyfikowanych jako możliwe do wystąpienia ryzyk działalności Spółki i w dalszym ciągu efektywny na obecnym etapie rozwoju Spółki oraz jej Grupy kapitałowej. Powyższa ocena została dokonana przez Komitet przy uwzględnieniu takich czynników jak m.in.:
Rada Nadzorcza, przyjmuje również stanowisko Komitetu Audytu, zgodnie z którym - wziąwszy pod uwagę treść przyjętej przez Zarząd i przekazanej Giełdzie oraz opublikowanej na stronie internetowej Spółki informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, w części dotyczącej uzasadnienia niestosowania przez Spółkę zasad 3.2 oraz 3.3 tych praktyk – Komitet Audytu w najbliższej przyszłości dokona ponownie oceny zasadności wyodrębnienia jednostek w strukturze Spółki odpowiedzialnych za zadania systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego, zarówno w toku rocznego badania tych systemów kontroli jak i na każdorazowy wniosek Zarządu.
Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), zawierającym m.in. informacje, które powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.
Zasady ładu korporacyjnego, stosowane od 1 lipca 2021 roku przez Spółkę zawarte są w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku. Powyższy dokument obowiązuje od dnia 01.07.2021r. i zastąpił "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016" stosowane przez Spółkę do dnia 30 czerwca 2021 r.
W związku z uchwaleniem ww. Dobrych Praktyk, zostały wprowadzone również nowe zasady przekazywania przez spółki giełdowe informacji dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Uchwałą Zarządu GPW nr 691/2021 z 1 lipca 2021 r.
Zarząd ATAL S.A. przyjął do stosowania "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki zasad proporcjonalności i adekwatności.
Również Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o kierowaniu się tymi zasadami w ramach przyznanych jej kompetencji oraz z uwzględnieniem powyższych zasad proporcjonalności i adekwatności.
ATAL S.A. przekazała Giełdzie informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji "EBI" jak również zamieściła te informację na swoje stronie internetowej pod adresem:
http://www.atal.pl/dla-inwestorow/lad\_korporacyjny/dobre\_praktyki.html
Według stanu stosowania Dobrych Praktyk obejmujących za okres objętych przedmiotowym sprawozdaniem, Spółka nie stosuje 18 zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 5.6., 5.7., 6.2., 6.3.
Ponadto w ramach sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2023 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A., zostało zamieszczone jako wyodrębniona jego część – oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego wynikającego z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", w którym wskazano min. również, że począwszy od 2024 roku jest realizowany Program Motywacyjny dla Kluczowych Pracowników oraz Członków Zarządu Grupy ATAL S.A. wprowadzony w oparciu o znowelizowaną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie, w założeniach której to Polityki, uwzględniono min., że wysokość wynagrodzenia zmiennego (w tym nabycia lub objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego) uzależniona jest od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych. Celem Programu Motywacyjnego jest związanie interesów uczestników Programu z osiągnięciem długoterminowych celów biznesowych oraz realizacją strategii Grupy. Program Motywacyjny obejmuje realizację celów finansowych i niefinansowych za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2024 r. oraz 31.12.2025 r. jednak wyznaczone cele niefinansowe determinują także osiągnięcie długoterminowych celów finansowych w kolejnych latach.
Z powyższych względów Rada Nadzorcza przyjmuje, że Spółka w sposób prawidłowy wywiązuje się z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ład korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Jak wskazano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2023 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki, opublikowanym w dniu 21.03.2024 r., Spółka nie prowadziła w 2023 roku działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, w związku z czym nie były ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
Jak zostało wskazane w przyjętej przez Zarząd i przekazanej Giełdzie oraz opublikowanej na stronie internetowej Spółki "Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021", Spółka nie posiada sformalizowanej Polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej przyjętej odpowiednio przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Kluczowym kryterium oceny są: kompetencje, specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie zawodowe kandydatów na członków organów Spółki.
W stosunku do Zarządu, Spółka stosuje również pozostałe kryteria wymienione w przedmiotowej zasadzie, w tym kryterium zróżnicowania pod względem płci – aktualnie Spółka zapewnia udział kobiet, stanowiących mniejszość w Zarządzie, na poziomie nie niższym niż 30%. Skład Zarządu jest zatem zróżnicowany pod względem płci, wieku, doświadczenia i kierunku wykształcenia. Kryterium doboru jest umiejętność zarządzania określoną dziedziną działalności Grupy. W związku z tym członkowie Zarządu posiadają kwalifikacje z zakresu nieruchomości, zarządzania, prawa, czy sprzedaży i marketingu.
Spółka stosuje kryteria różnorodności wobec Rady Nadzorczej określone w przedmiotowej zasadzie, za wyjątkiem, zapewnienia różnorodności pod względem płci na poziomie nie niższym 30%. Wszystkie osoby zasiadające w Radzie zostały wybrane do jej składu ze względu na swoje kompetencje zawodowe oraz doświadczenie. Członkowie Rady Nadzorczej kwalifikują się doświadczeniem z zakresu takich dziedzin jak: rachunkowość, finanse, podatki, prawo, zarządzanie i sprzedaż.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 3801 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podjęła na pierwszym posiedzeniu Rady po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dniem 13.10.2022 r., tj. w dniu 16.12.2022 r. uchwałę, na mocy której dopuściła możliwość realizacji przez Zarząd obowiązku udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w dodanym nowelizacją art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, również w innej niż pisemna formie, w tym w szczególności w formie:
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązku udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, realizowanego przez Zarząd w ww. formach dopuszczonych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności w formie ustnej na posiedzeniach Rady Nadzorczej, utrwalonej w formie pisemnego protokołu z posiedzenia. Wszelkie prośby Rady Nadzorczej o przekazanie jej żądanych informacji, wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów, sprawozdań itp. dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, w celu wykonywania obowiązków Rady, są realizowane przez Zarząd lub wskazane przez nie osoby zatrudnione w Spółce lub też podmioty współpracujące ze Spółką w ramach świadczonych usług doradztwa prawnego, podatkowego, inwestycyjnego itp., są realizowane terminowo i w sposób rzetelny.
W 2023 roku Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych badań w trybie określonym w art. 3821 Kodeksu spółek handlowych, tj. w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej jej działalności lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), w związku z brakiem potrzeby przeprowadzenia takiego badania.
Katowice, dnia 20 maja 2024 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.