Artifex Mundi S.A.

AGM Information • May 23, 2024

Uzasadnienie uchwał do wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

zaplanowanego na 12 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Warszawie

"Uchwała nr [ o ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie

określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej

કી

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie 815 ust. 1 Statutu, postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji Rady Nadzorczej na: 7 Członków Rady Nadzorczej.

82

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

UZASADNIENIE: Powiększenie składu Rady Nadzorczej kadencji z obecnych 6 członków do 7 członków pozwoli na wzmocnienie kompetencji i różnorodności w składzie Rady Nadzorczej spółki.

Uchwała nr [ o ]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki 81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §15 ust. 3 Statutu, postanawia powołać Jakuba Głowaczewskiego jako nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

ട്ടാ

Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

દેરૂ

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

UZASADNIENIE: Potrzeba zapewnienia efektywnego nadzoru nad działalnością spółki oraz dążenia do wzmocnienia reprezentacji akcjonariuszy w strukturach nadzorczych. Włączenie dodatkowego członka Rady Nadzorczej pozwoli na lepsze reprezentowanie interesów wszystkich akcjonariuszy oraz wzbogacenie Rady Nadzorczej o nowe doświadczenia i wiedzę specjalistyczną nowego Członka Rady Nadzorczej.

Signed by Podpisano przez:
KRZYSZTOF DZIEWICKI
Date / Data:
Krzysztur Dziewick 24 24 2 2 2 2 2 2 a du