Artifex Mundi S.A.

AGM Information • May 23, 2024

Warsaw Equity ASI S.A. ul. Marszałkowska 126/134 00-008 Warszawa

PARTNERS FOR GROWTH

+48 22166 29 60 office@warsawequity.com NIP 5262076662

www.warsawequity.com

Warszawa, 17 maja 2024 r.

Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 126/134 00-008 Warszawa KRS: 0001096371

Zarząd spółki pod firmą: Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Tarasa Szewczenki 8B 40-855 Katowice KRS: 0000599733 (dalej: "Spółka")

Wniosek

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 12 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Warszawie

Działając wimieniu Warsaw Equity ASI S.A. z siedzibą w Warszałkowskiej nr 126/134, 00-008 Warszawa (dalej "WAS"), na podstawie art. 401 §1 ksh wnoszę o:

zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 12 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w Warszawie:

• 1. punktu dotyczącego określenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji Rady Nadzorczej
• 1. punktu dotyczącego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie proponujemy kandydaturę Jakuba Głowaczewskiego (PESEL: Rady Nadzorczej.

Signed by / Podpisano przez:

KRZYSZTOF DZIEWICKI

Date / Data: 2024-05-17 15:27

Krzysztof Dziewick Prezes Zarządu

Załączniki:

• 1) Projekty uchwał;
• 2) Swiadectwo depozytowe;
• 3) Odpis z KRS.

PARTNERS FOR GROWTH

Warsaw Equity ASI S.A. ul. Marszałkowska 126/134 00-008 Warszawa

+48 22 166 29 60 office@warsawequity.com NIP 5262076662

www.warsawequity.com

"Uchwała nr [ • ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie

określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedziba w Katowicach, działając na podstawie §15 ust. 1 Statutu, postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji Rady Nadzorczej na: 7 Członków Rady Nadzorczej.

82

Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

"Uchwała nr [ • ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §15 ust. 3 Statutu, postanawia powołać Jakuba Głowaczewskiego jako nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

82

Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

દેરૂ

Uchwala wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."

은 만큼 문 부분 부분 등 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 Trigon DM S.A.

Oddział Kraków, 16.05.2024

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Nr: B029/09017297/000960

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65 stwierdza, że na rachunku papierów wartościowych nr 09017297 prowadzonym przez Trigon Dom Maklerski S.A. znajduje się 1753158 akcji spółki

ARTIFEX MUNDI Spółka Akcyjna 41-800 Zabrze ul. Michała Archanioła 10 kod KDPW: PLARTFX00011 0.01 zł każda, o wartości nominalnej:

których właścicielem jest: WARSAW EQUITY ASI S.A. adres: MARSZAŁKOWSKA 126/134 00-008 WARSZAWA PESEL / REGON :

Nr dokumentu tożsamości:

CEL WYDANIA ŚWIADECTWA: Chęć zgłoszenia punktu do porządku obrad.

TERMIN WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA: 12.06m2024

INFORMACJE O OGRANICZENIACH PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB O USTANOWIONYCH NA NICH OBCIĄŻENIACH:

IRIGOП M MAKLERSKI Ewelina Molenda Evelin - Nollenah Konsultant | Biuro Obsługi Klienta

TRIGON DON MAKEER Trigon Dom Maklerski S.A.
1el. +481-545 Kraków, ul. Mogiska 65
tel. +4812 6292 500, fax +4816 6292 590
NiP 676-10-44-222, REGON 0012709159

stempel Domu Maklerskiego

. Podpis pracownika Domu Maklerskiego : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

centralna Informacja Krajowego rejestru sądowego

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 17.05.2024 godz. 14:52:00 Numer KRS: 0001096371

lnformacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
	Ostatni wpis Numer wpisu		Data dokonania wpisu	17.04.2024
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/11978/24/456/NJP
	Oznaczenie sadu

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 389945035, NIP: 7011051269
3.Firma, pod którą spółka działa	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność NIE gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?
6.Czy podmiot posiada status organizacji NIE pożytku publicznego?

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2. Adres	ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 126/134, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-008, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej
4.Adres strony internetowej	HTTPS://WARSAWEQUITY.COM/PL/AS/

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu		19.02.2024 R., REP. A NR 1948/2024, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA
		KRZYSZTOF ŁASKI, JOANNA DECZKOWSKA, PIOTR ŁASKI SPOŁKA CYWILNA,
		UL. BRACKA 18 LOK. 5, 00-028 WARSZAWA

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania		PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale		19.02.2024, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI OKREŚLONYMI W TYTULE IV, DZIALE III KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWJE W FORMĘ PRAWNĄ WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPOŁKA INWESTYCYJNA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZOSTAŁA PODJĘTA 19 LUTEGO 2024 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP. A NR 1948/2024)
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji
	Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka
	1.Nazwa lub firma	WARSAW EQUITY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, POLSKA , KRAJOWY REJESTR SADOWY w którym podmiot był zarejestrowany
3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000921325
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję
5.Numer REGON	389945035
6.Numer NIP	7011051269

	Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego	12 547 100,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego

3.Liczba akcji wszystkich emisji	125471000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	12 547 100,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	0,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji
	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	125471000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
	Podrubryka 1
	Dane osób wchodzących w skład organu
	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	DZIEWICKI
	2. miona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	70042504837, ------
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład	NIE

	zarządu została zawieszona w czynnościach?
	7.Data do jakiej została zawieszona
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	BIEŃKOWSKI
	2. miona	DAWID
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	80040405016, ------
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona

			Rubryka 2 - Organ nadzoru
1		1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
	1	1.Nazwisko	MAJ
		2. miona	PAWEŁ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	76052002673, ------
	2	1.Nazwisko	KHANCHANDANI
		2. miona	ARVIN
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	89121712812, ------
	3	1.Nazwisko	NALBERT
		2. miona	JAN WOJCIECH
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	93031912019, ------

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działa ności przedsiębiorcy		64, 30, Z, DZJAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działa ności przedsiębiorcy		66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANJEM FUNDUSZAMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisow

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.05.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl