Artifex Mundi S.A.

AGM Information • May 23, 2024

Report Content Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach ["Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2024 r. ["Zwyczajne Walne Zgromadzenie"], informuje, iż w związku z otrzymaniem pisma Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, zawierającego żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: [i] "Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Rady Nadzorczej" oraz [ii] "Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki", w dniu 23 maja 2024 r. Zarząd Spółki rozszerzył agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu] polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 19 i 20 nowego porządku obrad.

Akcjonariusz Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie zaproponował kandydaturę Jakuba Głowaczewskiego jako nowego Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

1. Zaktualizowaną i ujednoliconą pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Artifex Mundi S.A.;

2. Uzupełnione formularze do głosowania;

3. Uzupełnione projekty uchwał ZWZA 2024 Artifex Mundi S.A. wraz z uzasadnieniem oraz Polityką Wynagrodzeń;

4. Oświadczenie Jakuba Głowackiego dot. niezależności wraz z życiorysem;

5. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera treść proponowanych uchwał;

6. Pismo akcjonariusza Warsaw Equity Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, które zawiera uzasadnienie proponowanych uchwał.