Ailleron S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2024

Report Content Zarząd Ailleron S.A. siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A., które odbędzie się pod adresem siedziby Spółki przy al. Jana Pawła II 43 B w Krakowie o godzinie 11:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

- Pełną treść ogłoszenia zawierającego porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ Ailleron S.A.;

- Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmujące m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;

- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;

- Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA, stanowiącej załącznik do uchwały.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że wszystkie załączniki do uchwał, informacje oraz materiały dotyczące niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.