AGM Information • May 24, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.969 ważnych głosów z 98.780.969 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.969 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: -----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 maja 2024 r.-----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2024, o poniższej treści: -------------------------------------------
Uchwała nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -------------------------
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.---------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------ 6. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------- a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, --------------------------------------------- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023, c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,---------- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023, ----------- e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023, -------------------------- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023, ----------------------- g. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2023, ---------------------------------- h. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,-----------
do podejmowania uchwał. --------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
| § 2 |
|---|
| - Kamila Obłodecka-Pieńkosz. ---------------------------------- |
| - Aneta Kołosowska, ----------------------------------------- |
| następujące osoby: ------------------------------------------ |
| Bieruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej |
| Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa
się: -----------------------------------------------------
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 221 025 tys. PLN,---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2024, o poniższej treści: ----------------------
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2023 rok w wysokości 221 025 314,74 zł w sposób następujący:
Dzień dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2024 r. -----------------
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 czerwca 2024 r. -----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Uchwała nr 7/2024
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: ------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.836.231 ważnych głosów z 41.836.231 akcji, co stanowi 32,02 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.836.231 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2024, o poniższej treści: -----------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ---------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Andrzej Manowski, a w którym oddano 98.595.898 ważnych głosów z 98.595.898, co stanowi 75,48 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.595.898 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2024, o poniższej treści:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. ------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Piotr Janta, a w którym oddano 98.686.047 ważnych głosów z 98.686.047 akcji, co stanowi 75,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.686.047 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2024, o poniższej treści: ------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 20232, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 98.780.969 ważnych głosów z 98.780.969 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.969 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2024, o poniższej treści:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. --
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 98.655.359 głosów "za", przy 125.630 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 16/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz pkt 31 Kodeksu spółek handlowych, w związku z punktem 2.11 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2023 uchwala co następuje: --------------
Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2023, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 26 kwietnia 2024 r. ------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 86.736.662 głosów "za" przy 12.044.327 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 18/2024, o poniższej treści: ----------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwala, co następuje: -------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7 z dnia 26 kwietnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 76.537.684, przy 22.243.305 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 19/2024, o poniższej treści: ------------------------------------
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka")
Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------
W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. ("Polityka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że dokument ten jest aktualny i dostosowany do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki. ---------------------
Mając na uwadze postanowienia ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 22 z dnia 19 czerwca 2020 r., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 87.219.727 głosach "za", przy 11.561.262 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 20/2024, o poniższej treści: ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------- Zmienia się § 16 w ten sposób, że dodaje się ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------
"5. Obowiązki informacyjne Zarządu o których mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa: --------------------
a)cw art. 3801 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych - pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu, --------------------------- b) w art. 3801 § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych niezwłocznie po wystąpieniu
określonych zdarzeń lub okoliczności. --------------------------
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 93.712.113 głosach "za", przy 5.068.876 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 21/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------- Zmienia się § 18 ust. 3 nadając mu nowe, następujące brzmienie: ----------
"3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka." ----------------------------------------
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 93.712.113 głosach "za", przy 5.068.876 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 22/2024, o poniższej treści: ----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------ Zmienia się § 19 ust. 2 nadając mu nowe, następujące brzmienie: ---------- "2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia o ile w takiej formie zwołane zostanie posiedzenie. Zaproszenie powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej."-------------
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 93.712.113 głosach "za", przy 5.068.876 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 23/2024, o poniższej treści: ------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------
Zmienia się § 19 ust. 4 nadając mu nowe, następujące brzmienie: ------
"4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość." ---
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 80.959.541 głosach "za", przy 17.821.448 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 24/2024, o poniższej treści: ----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------ Zmienia się § 20 ust. 5 nadając mu nowe, następujące brzmienie: ---------- "5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."---------------------------------------------
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 77.472.502 głosach "za", przy 21.308.487 głosach "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 25/2024, o poniższej treści: ----------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu ("Spółka") z dnia 24 maja 2024 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ------------------------------- Zmienia się § 21 w ten sposób, że ust. 2 skreśla się. --------------------
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały. ----
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.