MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

AGM Information • May 24, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2024 R.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią __________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu jego obrad wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Obsługę Walnego Zgromadzenia w tym zakresie będzie prowadzić zewnętrzna firma, specjalizująca się w świadczeniu tego typu usług, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

__________________________________

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zakończenie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej MCI Capital ASI S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, zawierające:

• 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 164 917 tysięcy złotych,
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 357 048 tysięcy złotych,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 246 tysięcy złotych,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 609 tysięcy złotych,
• 5) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, zawierające:

• 6) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 164 900 tysięcy złotych,
• 7) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 368 172 tysięcy złotych,
• 8) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 165 229 tysięcy złotych,
• 9) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 21 348 tysięcy złotych,
• 10) informację dodatkową zawierającą istotne zasady rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 164.916.269,85 złotych, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

__________________________________

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Tomaszowi Czechowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Pani Ewie Ogryczak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Zbigniewowi Jagielle absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Andrzejowi Jacaszkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Marcinowi Kasińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") udziela Panu Jerzemu Rozłuckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej

z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie oceny czy polityki wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej obowiązujące w Spółce sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), mając na uwadze § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., stwierdza, iż obowiązujące w Spółce polityki wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

__________________________________

Uchwała nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z dnia __ ________ 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), postanawia powołać na nową kadencję na Członka Rady Nadzorczej Spółki ____________ ze skutkiem od dnia ____________ 2024 r. (włącznie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała proponowana do powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wygasający mandatem niektórych Członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z upływem kadencji.