Governance Information • May 27, 2024
Governance Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Rada nadzorcza spółki pod firmą Boombit S.A. z siedzibą Gdańsku, ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740933, NIP: 9571040747, REGON: 221062100 ("Rada Nadzorcza"), działała w okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w oparciu przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz składa walnemu zgromadzeniu Spółki coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.
Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. ("Sprawozdanie") zostało sporządzone w oparciu o:
Rada Nadzorcza, zgodnie z §13 ust. 2 statutu Spółki, składa się z 5 członków. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie:
Karolina Szablewska-Olejarz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Marcin Chmielewski – członek Rady Nadzorczej, Wojciech Napiórkowski – członek Rady Nadzorczej, Szymon Okoń – członek Rady Nadzorczej, Jacek Markowski – członek Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej nie uległ w okresie sprawozdawczym zmianom.
Kadencja członków Rady Nadzorczej zakończyła się w dniu 31 grudnia 2023 r. Mandaty aktualnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. za 2023 rok.
Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Wojciech Napiórkowski oraz Pan Szymon Okoń spełniali kryteria niezależności przez cały okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w 2023 roku (określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021), a także pozostawali członkami Rady Nadzorczej, którzy nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują, a także w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wykonywali działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie byli i nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczyli ani nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów, ani nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Wobec zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej nie przyjęto formalnego dokumentu opisującego politykę różnorodności. Wybór członków władz oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki dokonywany jest w szczególności w oparciu o doświadczenie, kwalifikacje i kompetencje kandydatów. Oparcie wyboru na powyższych kryteriach stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania Spółki oraz jej organów. Członkowie zarządu posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności. W 2023 roku mężczyźni stanowili 100% składu zarządu Spółki, natomiast w Radzie Nadzorczej udział mężczyzn stanowił 80%, w związku z czym Spółka nie zapewniła minimalnego poziomu różnorodności organów pod względem płci.
Działalność Rady Nadzorczej obejmowała przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki zgodnie z zasadami określonymi w statucie Spółki, regulaminie Rady Nadzorczej oraz kodeksem spółek handlowych i obowiązujących spółkę zasadami ładu korporacyjnego.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w ramach 8 posiedzeń. Ponadto uchwały były także podejmowane w trybie obiegowym. Frekwencja członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w 2023 r. wyniosła 100%.
Do spraw, którymi Rada Nadzorcza zajmowała się w 2023 r., należały w szczególności:
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z członkami zarządu Spółki, w tym poprzez zapraszanie członków zarządu do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Członkowie zarządu Spółki uczestniczyli w większości posiedzeń Rady Nadzorczej, a także przedstawiali informacje o wynikach Spółki i jej grupy kapitałowej, a także o istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na działalność Spółki i jej grupy, w tym na wyniki finansowe.
Rada Nadzorcza, wykonując czynności nadzorcze, opierała się w szczególności na przekazywanych zarząd informacjach o: (i) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; (ii) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; (iii) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; (iv) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.
Zarząd Spółki przekazywał także w powyższym zakresie informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Niezależnie Rada Nadzorcza występowała do zarządu oraz bezpośrednio do poszczególnych członków zarządu o uzupełniające dokumenty i informacje wedle uznania i potrzeb.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez zarząd Spółki obowiązków do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji w powyższym zakresie.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, z uwzględnieniem możliwości wglądu w dokumenty, w każdym zakresie, w tym żądanych przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki w okresie sprawozdawczym przeprowadzała wszystkie analizy samodzielnie, tj. w ramach swoich komitetów bądź przez członków Rady Nadzorczej i nie przekazano zlecenia dokonania żadnych badań podmiotom zewnętrznym.
Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w art. 380(1) § 1 KSH są przekazywane w sposób należyty, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Rady oraz w sposób wyczerpujący. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zobowiązań z art. 382 § 4 KSH.
W 2023 r. Rada Nadzorcza nie zlecała badań, o których mowa w art. 382(1) KSH. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość realizacji swoich obowiązków nadzorczych związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz jej grupy i nie zidentyfikowała przeszkód wpływających na pełnione przez członków Rady Nadzorczej uprawnienia kontrolne.
Działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez komitet audytu funkcjonujący w Spółce, który został powołany w dniu 7 sierpnia 2018 r. na mocy uchwały nr 4 Rady Nadzorczej w sprawie utworzenia komitetu audytu w Spółce.
Komitet audytu działa w granicach kompetencji opisanych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu.
W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu nie ulegał zmianom i zostały do niego powołane następujące osoby:
Wojciech Napiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu, Karolina Szablewska-Olejarz – członek Komitetu Audytu, Szymon Okoń – członek Komitetu Audytu.
Członkowie komitetu audytu Spółki złożyli odpowiednie oświadczenia dotyczące kryteriów niezależności oraz pozostałych wymagań określonych przez Ustawę o biegłych rewidentach. Komitet audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależny od Spółki.
Na podstawie złożonych oświadczeń członkowie komitetu audytu: pan Wojciech Napiórkowski oraz pan Szymon Okoń spełniali kryteria niezależności.
Członkiem komitetu audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest pan Wojciech Napiórkowski, który ukończył studia Master of Business Administration w kooperacji z London Business School, w ramach których przeszedł kurs z rachunkowości zarządczej, podczas którego zapoznał się z zasadami rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej.
Członkami komitetu audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka są: pani Karolina Szablewska-Olejarz, która zdobyła wiedzę z zakresu branży Spółki dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu działalności związanej z produkcją gier mobilnych i komputerowych oraz pan Wojciech Napiórkowski, który analizował liczne inwestycje spółek produkujących gry mobilne i komputerowe.
W okresie sprawozdawczym komitet audytu Spółki odbył 3 posiedzenia.
Do najistotniejszych spraw jakimi Komitet Audytu Spółki zajmował się w 2023 r. (w tym poprzez podjęcie uchwał), zarówno na posiedzeniach Komitetu Audytu Spółki, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaliczyć należy:
Ponadto komitet audytu podejmował uchwały o charakterze organizacyjnym i porządkowym. Komitetu audytu omawiał także z przedstawicielami zarządu Spółki istotne transakcje dokonywane w 2023 r., monitorował występujące w działalności Spółki i jej grupy ryzyka, a także omawiał wdrożone w Spółce polityki i procedury.
W wykonaniu obowiązków nałożonych na komitet audytu, w roku 2023 współpracował z audytorem Spółki w trakcie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Boombit S.A. za 2022 rok i wydania stosownych opinii. Komitet audytu odbył trzy spotkania z biegłymi rewidentami prowadzącymi badanie sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Boombit S.A. za rok 2023 i dokonującym przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 r.
Rada Nadzorcza dokonała analizy i poddała ocenie:
oraz oceniała, iż powyższe dokumenty są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.
Dokonując oceny, Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz grupy kapitałowej Boombit na dzień 31 grudnia 2023 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Spółki oraz grupy kapitałowej Boombit, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu Rada Nadzorcza oceniła jako zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami grupy kapitałowej Boombit i stanem faktycznym. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Boombit za rok 2023 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i grupy kapitałowej Boombit oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, zapoznała się i przeanalizowała przedstawiony jej przez zarząd Spółki wniosek dotyczący podziału zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 według, którego zarząd Spółki wnioskował o przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy.
Rada Nadzorcza oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 jako zgodny z przepisami prawa i statutem Spółki oraz za zasadne uznała przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy Spółki, w związku z czym rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto Spółki w kwocie 12.453.016,16 zł, poprzez przeznaczenie w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:
Spółka oraz jej grupa kapitałowa kontynuowała działalność prowadzoną w poprzednich latach obrotowych, tj. produkcję i wydawanie gier na urządzenia mobilne. Działalność prowadzona jest poprzez wewnętrzne zespoły projektowe oraz we współpracy z zagranicznymi studiami deweloperskimi. W 2023 r. odnotowano prawie 182 mln pobrań gier wydanych przez Spółkę i inne podmioty z jej grupy kapitałowej.
Łączne przychody za rok 2023 wyniosły 245,5 mln zł i były o 16% niższe niż w roku poprzednim. Spowodowane to było gorszymi o 43% rezultatami osiągniętymi w grach Hyper-Casual, co zostało częściowo skompensowane przychodami gier Midcore i Casual, które wzrosły o 10% r/r. Na wyniki w 2023 roku istotny, pozytywny wpływ miała wycena do wartości godziwej udziałów w spółce SuperScale s.r.o., co skutkowało przeszacowaniem ich wartości w górę o ok. 10 mln zł. Z kolei, negatywnie na wynikach odbiła się aprecjacja PLN względem innych walut. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym, skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy Boombit w 2023 roku wyniosła niecałe 19 mln zł, a skonsolidowany skorygowany wynik netto 4,8 mln zł.
Motorem wzrostu Spółki w poprzednich latach oraz jednym z fundamentów rozwoju, zawsze była dywersyfikacja źródeł przychodów i dostosowywanie się do aktualnej sytuacji rynkowej. Pogorszenie koniunktury w reklamie mobilnej w 2022 roku, a tym samym niższa dochodowość kampanii marketingowych sprawiło, że wprowadzanie na rynek nowych gier opartych wyłącznie na reklamach stało się coraz trudniejsze. Dlatego też w 2023 roku Spółka zdecydowała się mocniej postawić na rozwój produkcji i działalności wydawniczej gier Mid-Core i Casual.
Rok 2023 była także rokiem dalszego rozwój drugiego z segmentów działalności Spółki - projektów blockchain. Aktywne prowadzenie dwóch różnych projektów w obszarze web3 przez spółki z Grypy Kapitałowej: BoomLand i PlayEmber, zaowocowało w 2023 roku rozpoznaniem przychodów w wysokości 7,8 mln zł. Segment blockchain w dalszym ciągu generuje znaczne koszty, stąd jego negatywny wpływ na wyniki Grupy jest zauważalny, ale też istotnie mniejszy niż w 2022 roku. Zarząd Spółki przedstawił plany na rok 2024, które przewidują w szczególności wylistowanie tokenu \$BOOM na zdecentralizowanej giełdzie krypto oraz emisję tokenu \$EMBR.
Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się do działań zarządu Spółki podejmowanych w okresie sprawozdawczym oraz pozytywnie ocenia osiągnięte przez Spółkę i jej grupę kapitałową wyniki finansowe.
System kontroli wewnętrznej w Boombit jako istotny element efektywnego zarządzania spółką i minimalizowania ryzyka, obejmuje zapewnienie odpowiedniego zarządzania, ochrony aktywów, zachowania zgodności z prawem i regulacjami, a także zapobiegania nadużyciom i błędom.
Sprawozdania finansowe Spółki oraz jej spółek zależnych są sporządzane przez wewnętrzny dział księgowy Spółki, przy czym dla podmiotów zagranicznych - we współpracy z zewnętrznymi biurami księgowymi. Proces sporządzenia sprawozdań finansowych jest nadzorowany przez członka zarządu Spółki odpowiedzialnego za sprawy finansowe oraz główną księgową. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane zgodnie z przyjętymi przez spółkę politykami rachunkowości. Zmiany w przyjętej polityce rachunkowości dokonuje zarząd Spółki. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz spółki zależnej: Tapnice S.A. podlegają badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z prawem polskim, a sprawozdania finansowe spółek Play with Games Ltd i BoomBit Games Ltd podlegają badaniu zgodnie z prawem brytyjskim. Pozostałe spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki nie podlegają pod obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta.
Podział kompetencji oraz odpowiedzialności został usystematyzowany w ramach struktury organizacyjnej Spółki oraz jej grupy. Hierarchia zarządzania jest zdefiniowana w Spółce (osobami bezpośrednio raportującymi do zarządu Spółki są osoby kierujące poszczególnymi działami Spółki). Kontrolę nad podległymi działami (komórkami) organizacyjnymi sprawują pracownicy na stanowiskach kierowniczych, a ogólny nadzór oraz kontrolę nad osobami na stanowiskach kierowniczych sprawuje bezpośrednio zarząd Spółki.
Istotną rolę w strukturze Spółki posiada dział prawny, który zatwierdza wszystkie umowy oraz oświadczenia przed złożeniem podpisów przez zarząd Spółki lub jej prokurenta. W Spółce funkcjonuje utrwalona procedura obiegu dokumentów. Ponadto dział prawny nadzoruje prowadzenie działalności zgodnie z regulacjami prawnymi.
W Spółce funkcjonuje procedura autoryzacji płatności, który określa zasady stwierdzenia poprawności dokumentów księgowych, zatwierdzenia płatności oraz osoby odpowiedzialne za dokonanie tych czynności. Dokonanie płatności w systemie bankowym wymaga zatwierdzenia przez dwie osoby.
Za bezpieczeństwo w zakresie IT odpowiedzialny jest Dział IT. W Spółce jest wdrożona polityka przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa IT.
W ramach systemu kontroli wewnętrznej, zarząd Spółki dokonuje regularnej kontroli realizacji celów wyznaczonych kierownikom poszczególnych działów, w ramach której omawiane są aktualne czynności podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne oraz istotne ryzyka, które powstają przy podejmowaniu tych czynności.
W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka wdrożyła niezbędne procedury, instrukcje i polityki, w tym dotyczące sprawozdawczości finansowej, zakupów czy zatrudnienia. Wdrożone procedury, instrukcje i polityki mają na celu zapewnienie zgodności z prawem oraz minimalizację ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem Spółki jest prowadzone przez zarząd Spółki (w zakresie zarządczym i operacyjnym) natomiast pozostałe ryzyka są zarządzane przez członków zarządu Spółki razem z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.
Zarządzanie ryzykiem Spółki polega na zidentyfikowaniu ryzyka, jego określeniu oraz podjęciu działań w celu ograniczenia możliwości jego wystąpienia lub minimalizacji jego skutków w organizacji Spółki i jej grupy.
Ze względu na zakres oraz skalę prowadzonej działalności w Spółce, liczbę zatrudnionych pracowników, nie funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne/stanowiska dedykowane do całościowej obsługi procesu audytu wewnętrznego oraz compliance. W ramach struktury Spółki funkcjonuje szereg procedur, mających na celu usystematyzowanie oraz kontrolę najistotniejszych procesów zarządczoorganizacyjnych pozostających w gestii poszczególnych pionów.
W ocenie Rady Nadzorczej rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności oraz jej skala nie wymagają wyodrębnienia w Spółce takich funkcji. Ponadto, ze względu na specyfikę działalności Spółki, brak jest uzasadnienia ekonomicznego dla utworzenia kolejnych stanowisk w strukturze Spółki. Obowiązki w tym zakresie są rozdzielone w ramach istniejących zasobów kadrowych. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności działalności Spółki z prawem, Spółka współpracuje z grupą podmiotów wspomagających zapewnienie takiej działalności, w tym m.in. doradcami podatkowymi, kancelariami specjalizującymi się w doradztwie prawnym.
Podsumowując, na podstawie rekomendacji komitetu audytu Spółki, a także w wyniku spotkań prowadzonych z audytorami Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że nie zidentyfikowano obszarów działalności nie objętych wystarczająco efektywnym systemem kontroli wewnętrznej, funkcjonujący nieformalny system zarządzania ryzykiem uznano za pozwalający wykrywać i kwantyfikować rodzaj i wielkość ryzyka.
Rada Nadzorcza poddała analizie konieczność wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego i podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko odnośnie braku wydzielenia komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za funkcje audytu wewnętrznego – z uwagi na rozmiar Spółki i zakres prowadzonej działalności. Przypisanie przeprowadzania kontroli istotnych obszarów działalności do obowiązków poszczególnych pracowników czy też zlecanie przeprowadzenia kontroli podmiotom zewnętrznym jest według Rady Nadzorczej wystarczające, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce rozwiązania dotyczące kontroli wewnętrznej Spółki, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Ponadto Rada Nadzorcza omawiała poszczególne mechanizmy kontrolne podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, w której uczestniczyli członkowie zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Rada Nadzorcza monitorowała realizację zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę, w tym wdrożenie przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Ponadto Rada Nadzorcza monitorowała wykonywanie obowiązków informacyjnych. Poza działaniami własnymi Rady Nadzorczej, w celu oceny sposobu stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, Rada Nadzorcza otrzymywała do analizy informacje i materiały od zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka:
W opinii Rady Nadzorczej Spółka prowadzi przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną zapewniając łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w sposób czytelny i wyodrębniony, podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym statut Spółki, regulaminy Rady Nadzorczej oraz zarządu Spółki, politykę wynagrodzeń członków zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, informacje o składzie osobowym organów Spółki z danymi biograficznymi oraz informacje o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, a także prowadzi rzetelną politykę informacyjną skierowaną do akcjonariuszy Spółki.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz stosowania przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Rada Nadzorcza dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami, określonych w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) oraz w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy.
W ramach podejmowanych działań Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji i stwierdziła, że publikowane przez Spółkę na podstawie wyżej wskazanych przepisów informacje dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk są zgodne ze stanem faktycznym oraz spójne ze sobą.
Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji, czy Spółka zamieszcza w wyodrębnionej sekcji strony internetowej prawidłowe dokumenty i informacje w tym zakresie, zgodne ze stanem faktycznym opublikowanym w stosownych raportach.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż w 2023 roku Spółka oraz Grupa nie ponosiła istotnych wydatków o takim charakterze.
Spółka nie przyjęła polityki w zakresie wspierania kultury, sporty, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa oraz aktach wewnętrznych Spółki. W ramach wykonywania swoich obowiązków nadzorczych i kontrolnych, członkowie Rady Nadzorczej kierowali się także zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. W trakcie pełnienia swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mieli na względzie interes Spółki. Czynności nadzorcze były przeprowadzane na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez zarząd Spółki, a także przez podmioty zewnętrzne, w tym audytora dokonującego badania sprawozdań finansowych Spółki.
W ocenie Rady Nadzorczej jej członkowie posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków, poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków i podejmowali również odpowiednie działania zmierzające do pozyskania wszelkich informacji o istotnych sprawach dotyczących Spółki – w tym poprzez stały kontakt z zarządem Spółki. Wszystkie posiedzenia odbywały się przy pełnej frekwencji. Zarówno wiedza jak i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej są zróżnicowane co pozytywnie wpłynęło na rozpatrywanie spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej.
Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada skali działalności Spółki. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności.
W ocenie Rady Nadzorczej, jej członkowie rzetelnie wykonywali swoje obowiązki, prace Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń oraz w ramach bezpośredniego kontaktu z zarządem Spółki były efektywne, co zapewniło skuteczny nadzór nad działalnością Spółki.
Rada Nadzorcza poza odbywaniem posiedzeń w sprawach wynikających z kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, omawiała z zarządem Spółki m.in. bieżącą sytuację finansową Spółki i jej grupy kapitałowej, plany wydawnicze gier oraz współpracę z zewnętrznymi studiami producenckimi.
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Radę Nadzorczą obowiązków w roku obrotowym 2023.
Rada Nadzorcza przedkładając niniejsze sprawozdanie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Boombit S.A. wnosi jednocześnie o jego zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
| Karolina Szablewska – Olejarz | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Marcin Chmielewski | Członek Rady Nadzorczej |
| Wojciech Napiórkowski | Członek Rady Nadzorczej |
| Jacek Markowski | Członek Rady Nadzorczej |
| Szymon Okoń | Członek Rady Nadzorczej |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.