IDM S.A.

AGM Information • May 29, 2024

Report Content Zarząd IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM SA lub Emitent) działając na podstawie § 20 Statutu Spółki oraz art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402ą oraz art. 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 11:00, zwyczajne walne zgromadzenie IDM SA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Józefitów7/2, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,

8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,

9) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023,

10) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,

11) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2023,

12) wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem dotychczasowej kadencji,

13) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2023,

14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.