Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - zal04_IWS_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_ZWZ_2023.pdf

Company: Iron Wolf Studio Spolka Akcyjna Date: 2024-05-29 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r.**

# **I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

# **(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*** Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres zamieszkania…………………………….. ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..…seria i nr dokumentu……….. oraz numerem PESEL ……………………….., uprawniony do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

#### **(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

|         |                    |     |          |         | Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący ………nazwa osoby prawnej<br>…… |             |    |           |  |
|---------|--------------------|-----|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|--|
|         | …………………………………adres |     | siedziby |         | ………………………………………………………………………….…….………….….,                                                       |             |    |           |  |
|         |                    |     |          |         | zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ………     |             |    |           |  |
| Wydział | Gospodarczy        | KRS | pod      | numerem | …………………………………,                                                                                 | uprawnionej | do | wykonania |  |
|         |                    |     |          |         | …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.                                 |             |    |           |  |

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Iron Wolf Studio S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

*\* - niepotrzebne skreślić*

#### *Identyfikacja Akcjonariusza*

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres *[contact@ironwolfstudio.com](mailto:contact@ironwolfstudio.com)*.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

# **II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

#### **Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

| niniejszym<br>udzielam/y<br>Panu/Pani                                                                   | ………………………imię<br>i | nazwisko……………….…. | zamieszkałemu/ej | przy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------|
| ……………………………………………………adres zamieszkania…………………………………………………………………………………….                                 |                    |                   |                  |      |
| legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………… oraz numer PESEL              |                    |                   |                  |      |
| ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:                        |                    |                   |                  |      |
| zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna |                    |                   |                  |      |
| na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Iron Wolf Studio S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r.     |                    |                   |                  |      |
| zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.    |                    |                   |                  |      |

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

#### **Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

| niniejszym     | udzielam/y | ……………………………nazwa | osoby<br>prawnej | …………………………… | adres                                                                                                    | siedziby |
|----------------|------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                |            |                  |                  |             | …………………………………………………………………………………………………………….…….…….…zarejestrowaną pod ……… numer                            |          |
|                |            |                  |                  |             | REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod                |          |
|                |            |                  |                  |             | numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z                |          |
|                |            |                  |                  |             | zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji Spółki Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna  |          |
|                |            |                  |                  |             | na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Iron Wolf Studio S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz |          |
|                |            |                  |                  |             | do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania           |          |
| pełnomocnika*. |            |                  |                  |             |                                                                                                          |          |

…………data…………, …………podpis akcjonariusza…………

*\* - niepotrzebne skreślić*

#### *Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia*

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### *Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej*

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *[contact@ironwolfstudio.com](mailto:contact@ironwolfstudio.com)* poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### *Identyfikacja pełnomocnika*

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

# **III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

## **Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
	- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
	- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
	- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
	- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
	- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
	- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
	- g. zmian w Statucie Spółki,
	- h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
	- i. odwołania dotychczasowego całego składu Rady Nadzorczej Spółki,
	- j. powołania Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ...............................................................................................................................................

| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.            |  |  |  |  |
| Treść instrukcji**:                                                                               |  |  |  |  |

...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

| Treść sprzeciwu*:                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.            |
| Treść instrukcji**:                                                                               |
|                                                                                                   |

## **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.583.357,70 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 70/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 507.523,45 zł (pięćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 45/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 507.523,45 zł (pięćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 45/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.864.484,28 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 28/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 507.523,45 zł (pięćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 45/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Bartoszowi Pluta** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

> ……………………………… (podpis Akcjonariusza)

§ 2

## **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Arturowi Salwarowskiemu**  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Jerzemu Klimowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jerzemu Salwarowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Klimowiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Hubertowi Salwarowskiemu**  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Andrzejowi Hayder** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym."*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."*

§ 2.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 14 Statutu dodaje się paragrafy § 14a - § 14c o następującym brzmieniu:

#### *"§ 14a*

*Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

#### *§ 14b*

*Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.*

#### *§ 14c*

*W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej."*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

### **Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

"Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Iron Wolf Studio S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Iron Wolf Studio S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Iron Wolf Studio S.A. z dnia 26 czerwca 2024 r."

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

### **Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.** *w sprawie odwołania dotychczasowego całego składu Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 26 czerwca 2024 roku dotychczasowy cały skład Rady Nadzorczej Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach w osobach:

- 1. Pana Jerzego Klimowicza pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- 2. Pana Jerzego Salwarowskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- 3. Pana Michała Klimowicza pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- 4. Pana Huberta Salwarowskiego pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej;
- 5. Pana Andrzeja Hayder pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.            |
| Treść instrukcji**:                                                                               |
|                                                                                                   |

### **Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 lipca 2024 roku Panią/Pana **………………………….**, legitymującą się/legitymującego się numerem PESEL: ……………………….., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

## **Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 lipca 2024 roku Panią/Pana **………………………….**, legitymującą się/legitymującego się numerem PESEL: ……………………….., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

### **Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 lipca 2024 roku Panią/Pana **………………………….**, legitymującą się/legitymującego się numerem PESEL: ……………………….., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|------------------|----------------------------------------|--|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |  |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą

o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

### **Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 lipca 2024 roku Panią/Pana **………………………….**, legitymującą się/legitymującego się numerem PESEL: ……………………….., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................

# **Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2024 r.**

#### **w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Iron Wolf Studio S.A. z siedzibą w Katowicach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 27 lipca 2024 roku Panią/Pana **………………………….**, legitymującą się/legitymującego się numerem PESEL: ……………………….., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 5-letniej kadencji.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

|  Za             | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|------------------|----------------------------------------|
|  Przeciw*       | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Wstrzymuję się | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|  Inne**         | …………………………………………………………… (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji\*\*: ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

#### *INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Iron Wolf Studio S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice.

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4 w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**