Dekpol S.A.

Remuneration Information • May 29, 2024

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2023 r.

I. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie przedstawia przegląd wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych i należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dekpol S.A. w 2023 r.

Zostało przygotowane na podstawie:

• 1. Art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 620),
• 1. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki Dekpol S.A., która została przyjęta w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://dekpol.pl/wp-content/uploads/2020/08/Polityka-Wynagrodze%C5%84-Dekpol-31082020.pdf, i została przygotowana na podstawie i w oparciu o art. 90c- 90f Ustawy o ofercie publicznej (dalej "Polityka Wynagrodzeń" lub "Polityka"). Polityka od tego czasu nie uległa zmianom.
• 1. Walne zgromadzenie Spółki w treści uchwały z dnia 26 czerwca 2023 nr 16, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej nie zgłosiło żadnych zastrzeżeń do sporządzonego sprawozdania o wynagrodzeniach, ani nie przedstawiło żadnych dodatkowych wytycznych co do sporządzania kolejnych sprawozdań o wynagrodzeniach.

II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

Zarząd i Rada Nadzorcza Dekpol S.A. działają na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej.

1. Zarząd

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Zarząd działał w następującym składzie:

• 1) Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu
• 2) Katarzyna Szymczak Dampc Wiceprezes Zarządu

2. Rada Nadzorcza

• 1) Jacek Grzywacz
• 2) Roman Suszek
• 3) Jacek Kędzierski
• 4) Grzegorz Piotr Wąsacz
• 5) Wojciech Sobczak

III. Polityka wynagrodzeń.

Polityka Wynagrodzeń została przyjęta Uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na podstawie art 90 d Ustawy o ofercie publicznej (...). Realizacja przyjętych w Polityce Wynagrodzeń założeń w roku sprawozdawczym 2023 r. przyczyniła się do realizacji założonej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności i rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W okresie tym, także nie nastąpiła żadna zmiana w zakresie założeń w niej zawartych oraz systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się ze stałych składników wynagrodzenia (Wynagrodzenie Stałe), Wynagrodzenia Zmiennego oraz Świadczeń Dodatkowych (zmiennych składników wynagrodzenia). Wynagrodzenie Członków Zarządu jest wypłacane na podstawie łączących ze Spółką stosunków wynikających z zawartych umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o współpracę, umowy o świadczenie usług, stosunku powołania bądź innych wiążących umów cywilnoprawnych.

Zakres i forma składników wynagrodzeń wypłacanych w 2023 r. była określana zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. Wypłacane wynagrodzenia odzwierciedlały przyjęty model wynagradzania członków organów Spółki, poprzez wypłatę stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, za dopełnieniem kryteriów określonych w § 9 ust. 1 przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej, z uwagi na charakter funkcji pełnionych przez członków tego organu, otrzymują wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które dzieli się na: wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują równocześnie funkcję Członka w Komitecie Audytu w ramach Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej

IV. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2023 r.

Poniżej przedstawiony został opis sposobu wynagradzania Członków Zarządu oraz zaprezentowana została wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu otrzymanego w 2023 r., w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia.

W roku 2023 Członkom Zarządu Dekpol S.A. przysługiwało wynagrodzenie z następujących tytułów/ elementów:

1) Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu

		Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Dekpol S.A., wynagrodzenie otrzymywane z tyt. umów o świadczenie usług ze Spółką	Wynagrodzenia Stałego – miesięczne wynagrodzenie pieniężne, oparte o zawarte umowy o pracę, powołanie na funkcję
świadczenia uzupełniającego;
Okres pełnienia	Wynagrodzenie stałe - z tytułu	Wynagrodzenie stale - z tytułu	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe	Razem
cały rok 2023	183 600 zł	231 543 zł	- zł	7 676 zł	422 819 zł
cały rok 2023	108 000 zł	85 736 zł	- zł	7 520 zł	201 256 zł
	291 600 zł	317 279 zł	- zł	15 196 zł	624 075 zł
		Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. 2023 r.	współfinansowania opieki zdrowotnej oraz diet delegacyjnych. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu			Wynagrodzenia Zmiennego – uzupełniającego w stosunku do wynagrodzenia stałego, przyznawanego za osiągnięcie przez członków organów Spółki celów wynikających ze strategii biznesowej Spółki. Przyznawane w formie premii, nagrody, lub innego Świadczenia Dodatkowe - świadczenia niepieniężne w postaci oddania do użytku samochodu służbowego,

Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. 2023 r.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. 2023 r.
Wyszczególnienie	Okres pełnienia	Wynagrodzenie stałe - z tytułu	Wynagrodzenie stale - z tytułu	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe	Razem
RAZEM		291 600 zł	317 279 zł	- zł	15 196 zł	624 075 zł
Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia
Wyszczególnienie		Wynagrodzenie pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne		Świadczenia dodatkowe	Razem
Mariusz Tuchlin		98%	0%		2%	100%
Katarzyna Szymczak-Dampc		96%	0%		4%	100%

Wynagrodzenie Członków Zarządu Dekpol S.A. w 2023 r. składało się z nieco ponad 97% z wynagrodzenia stałego, w którego skład wchodziło wynagrodzenie z tyt. Umowy o pracę oraz z tyt. powołania na Członka Zarządu.

W roku 2023 Spółka nie wypłaciła Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego uzupełniającego w stosunku do wynagrodzenia stałego.

W roku 2023 r. wynagrodzenie Członków Zarządu zostało uzupełnione przez przyznanie Świadczeń Dodatkowych, pozapłacowych, które stanowiły marginalny niespełna 3 % udział w wynagrodzeniach.

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2023 r.

2.	Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w 2023 r.
Poniżej przedstawiona została wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Dekpol S.A. w 2023 r. w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.
Członkowie Rady Nadzorczej, z uwagi na charakter funkcji (tj. przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej, funkcję Członka Komitetu Audytu) pełnionych przez członków tego organu, otrzymują wynagrodzenie, na które składają się składniki o charakterze stałym (pieniężnym) oraz wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.
Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za swoją pracę w Radzie Nadzorczej wynagrodzenie adekwatne do pełnionej funkcji i skali działalności Spółki.
Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. w 2023 r.
Wyszczególnienie	Okres pełnienia funkcji	Wynagrodzenie stałe - z tytułu powołania		Wynagrodzenie stałe - z tytułu posiedzenia Komitetu Audytu		Świadczenia dodatkowe	Razem
Roman Suszek	cały rok 2023		44 524 zł	9 574 zł		812 zł	54 910 zł
Wojciech Sobczak	cały rok 2023		39 221 zł		- zł	588 zł	39 809 zł
Jacek Grzywacz	cały rok 2023	39 221 zł			9 574 zł	732 zł	49 527 zł
Jacek Kędzierski	cały rok 2023		37 997 zł		9 273 zł	- zł	47 270 zł
Grzegorz Wąsacz	cały rok 2023	39 221 zł		- zł		588 zł	39 809 zł
RAZEM		200 184 zł		28 421 zł		2 720 zł	231 325 zł
Ponadto p. Jacek Grzywacz w ramach świadczenia usług doradczych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu na zasadach rynkowych, zgodnie z zapisami zawartej umowy, w łącznej kwocie brutto 23 370 zł Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia
Wyszczególnienie	Wynagrodzenie stałe - z powołania	Wynagrodzenie stałe - z tytułu tytułu posiedzenia		Komitetu Audytu		Świadczenia dodatkowe	Razem
Roman Suszek	81%		17%			1%	100%
Wojciech Sobczak	99%		0%			1%	100%
Jacek Grzywacz	79%		19%				100%
						1%

Wynagrodzenie pobierane w Dekpol S.A. w 2023 r.

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie powołania	Wynagrodzenie stałe - z tytułu posiedzenia Komitetu Audytu	Świadczenia dodatkowe	Razem
Roman Suszek	81%	17%	1%	100%
Wojciech Sobczak	99%	0%	1%	100%
Jacek Grzywacz	79%	19%	1%	100%
Jacek Kędzierski	80%	20%	0%	100%
Grzegorz Wąsacz	99%	0%	1%	100%
RAZEM	87,5%	11,3%	1,2%	100%

Głównym składnikiem wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w 2023 r. było wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania.

V. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityka Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągniecia długoterminowych wyników Spółki.

Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowanie określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do zajmowanych stanowisk.

Zastosowany w Polityce wynagrodzeń podział wynagrodzenia pieniężnego na składniki stałe i zmienne Członków Zarządu, którego wysokość w głównej mierze uzależniona jest od osiąganych efektów ekonomicznych Spółki – zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów, przy jednoczesnym zapewnieniu długofalowej stabilności jej działania. Forma, struktura jak i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją i kondycją finansową Spółki, poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki

VI. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

We wskazanym okresie Spółka nie wypłaciła Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego - uzupełniającego, w związku z powyższym nie stosowała kryteriów związanych z realizacją wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.

VII. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym wyników Grupy Kapitałowej Dekpol oraz średniego wynagrodzenia pracowników Dekpol S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

Na podstawie art. 90g ust 2 pkt 3. Ustawy o ofercie publicznej Spółka informuje iż jako zastosowane kryteria dotyczące wyników przyjęła ,dane za okresy począwszy od roku 2019, który jest pierwszym okresem objętym zobowiązaniem publikacji.

Średnie wynagrodzenie pracowników Dekpol S.A. w latach 2019-2023 r.

Skonsolidowane przychody oraz zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Dekpol w latach 2019-2023.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Dekpol S.A. w latach 2019- 2023.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w latach 2019-2023.

VIII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku 2023.

1) Zarząd

W roku 2023 Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Dekpol poza wynagrodzeniem zmiennym z tytułu umów o świadczenie usług doradczych na zasadach rynkowych otrzymanym przez Członka Zarządu Katarzynę Szymczak-Dampc w kwotach brutto ze Spółek Dekpol Deweloper 199 260 zł, Dekpol Steel 38 990 zł, Betpref 70 110 zł oraz Dekpol Budownictwo 211 560zł

2) Rada Nadzorcza

W roku 2023 Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Dekpol

IX. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Spółka Dekpol S.A. w roku 2023 nie przyznała, ani też nie oferowała Członkom Zarządu instrumentów finansowych.

X. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Dekpol S.A. nie przewiduje odraczania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

XI. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Zgodnie z opisaną w przyjętej Polityką Wynagrodzeń, procedurą możliwości czasowego odstąpienia od stosowania jej zasad, Rada Nadzorcza nie podjęła w tym zakresie stosownej uchwały, ze względu na brak konieczności zastosowania tej procedury w roku 2023.

Wyniki:

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem ich zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń.

1. Zakres i forma składników wynagrodzeń wypłacanych w 2023 r. była określana zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. Wypłacane wynagrodzenia odzwierciedlały przyjęty model wynagradzania członków organów Spółki, poprzez wypłatę stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.

2. 1. Obowiązująca Polityka Wynagrodzeń stanowi narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami oraz sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem w Spółce jak i całej Grupie Kapitałowej.
3. 1. Przyjęte zasady wynagradzania umożliwiają prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym do ograniczania, a nawet nie wypłacania wynagrodzenia zmiennego w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji finansowej Spółki.