FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DEMOLISH GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,
	[Imię i nazwisko Akcjonariusza]
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
posiadający numer PESEL
	[nr PESEL]
posiadający akcje w liczbie
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu

[	]: Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ja/My*
reprezentujący	[Imię i nazwisko]
	[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]
wpisaną do rejestru
	[nazwa rejestru]
prowadzonego przez
	[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]
pod numerem
	[KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru]
posiadającą akcje w liczbie
	[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]
DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza, który udziela niniejszego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres [email protected].

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, KIEDY AKCJONARIUSZ ODDAJE GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pana/Panią*
	[Imię i nazwisko Pełnomocnika]
dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika
	[seria i numer dokumentu tożsamości]
numer PESEL Pełnomocnika
	[nr PESEL]
DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :
miejscowość
kod pocztowy
ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
	zarejestrowanych przeze mnie __________ akcji Demolish
	Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Demolish
	Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r., zgodnie z
	instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę fizyczną*

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Miejscowość i data
Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę prawną*

Nazwa/firma
	[Nazwa z oznaczeniem formy prawnej]
adres rejestrowy
	[ulica z numerem budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta]
Nazwa rejestru
Nazwa organu prowadzącego rejestr
Numer pod którym podmiot wpisany jest do rejestru
NIP
REGON
DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :
miejscowość
kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu
adres e-mail
nr telefonu
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
	zarejestrowanych przeze mnie __________ akcji Demolish
	Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Demolish
	Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r., zgodnie z
	instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników

Miejscowość i data
Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obydwu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić osobny formularz dla każdego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 28 czerwca 2024 r., Pana/Panią ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

: Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 czerwca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
2. 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
3. 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
4. 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
  - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
  - 5) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;
5. 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;
6. 7) zatwierdzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej;
7. 8) zmiany wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu.
1. Wolne wnioski.
1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

: Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 2 691 735,01 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i 01 grosz),
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100),
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100),
4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 780 844,70 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 70/100),
5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ) ilość głosów

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr _

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok 2023 w wysokości 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej DEMOLISH GAMES S.A. z jej działalności w 2023 roku, obejmującym co najmniej:

1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,
7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także
8) ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: Głos "za" ……………………………………………… (ilość głosów) Głos "przeciw" ……………………………………………… (ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ……………………………………………… (ilość głosów) * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK NIE Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Dywelskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Dywelskiemu (PESEL 88063001552) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

	Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

		W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:

		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Supłowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Supłowi (PESEL 82120317712) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

: Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	……………………………………………… ( ilość głosów	)
	……………………………………………… ( ilość głosów	)
	……………………………………………… ( ilość głosów	)



W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów: * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

: Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL 85040116595) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

	* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Annie Wróbel (PESEL 88072005541) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu (PESEL 83083107798) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

		* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi (PESEL 93083010574) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 20 do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów	)
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów	)

* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Rafała Aleksandra Jelonka na Członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

: Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ilość głosów )
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ilość głosów )

* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:  TAK  NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się wybór Pana Tomasza Szybiak na Członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***

: Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą


Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
	……………………………………………… ( ilość głosów )
	……………………………………………… ( ilość głosów )
	……………………………………………… ( ilość głosów )



W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu
	 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X") Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w sprawie zmiany wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się postanowienie §1 ust. 1 Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.10.2020 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu w ten sposób, że §1 ust. 1 przedmiotowej Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Ustala się miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w wysokości 5 500,00 zł netto".

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.10.2020 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku.

***

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:
Głos "za"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "przeciw"		……………………………………………… ( ) ilość głosów
Głos "wstrzymujący się"		……………………………………………… ( ) ilość głosów

* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do
Protokołu
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:		 TAK	 NIE
Treść sprzeciwu:
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AI Terminal

Movie Games S.A.

5725_rns_2024-05-29_196808a7-eb05-4487-a83a-b930d4f2f03b.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DEMOLISH GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

Identyfikacja Akcjonariusza

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, KIEDY AKCJONARIUSZ ODDAJE GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę fizyczną*

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę prawną*

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Identyfikacja pełnomocnika

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 28 czerwca 2024 roku

***

§ 1

***

***

§ 1

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

§ 1

§ 2

***

§ 1

§ 2

***

***

§ 1

§ 2

***

***

§ 1

§ 2

***

§ 2

§ 1

***

***

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

***

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

***

w sprawie zmiany wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu

§ 1

§ 2

§ 3

***

More from Movie Games S.A.

Talk to a Data Expert