CI Games S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 29, 2024

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spó łki ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Wybrzeże kościuszkowskie 21/u1/lok. 1. 12 (00-390) Warszawa (KRS nr: 0000693352) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej spółki zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 9:30 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425. ("WZ")

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spó łka nie werybikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA)

Imię i nazwisko akcjonariusza: ______________
Adres zamieszkania akcjonariusza: _______________
Numer PESEL akcjonariusza: ________________
Kontakt e-mail: ______________
Kontakt telefoniczny: _____________
("Akcjonariusz")
albo
AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Nazwa: _________________
Siedziba i adres akcjonariusza: ______________
Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy akcjonariusza: _________
Kontakt e-mail: ______________
Kontakt telefoniczny: _____________
("Akcjonariusz")

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA)
Imię i nazwisko pełnomocnika: ___________
Adres pełnomocnika: ________________
Numer PESEL pełnomocnika: _____________
Numer i seria dokumentu tożsamości pełnomocnika: __________
Kontakt e-mail: _________________
Kontakt telefoniczny: ________________
("Pełnomocnik")

albo

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Nazwa pełnomocnika: _______________________________________________________________________________________

Siedziba i adres pełnomocnika: ___________
Numer KRS/NIP/Inny numer rejestrowy pełnomocnika: ____________
Kontakt e-mail: _________________
Kontakt telefoniczny: ________________
("Pełnomocnik")

III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie IV poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce "Dalsze/inne instrukcje".

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce "Treść sprzeciwu".

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczona w punkcie IV.

Punkt 2 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 3 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Treść sprzeciwu: □

Punkt 4 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 5 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 6 porządku obrad WZ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku □ Za □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:____________ Liczba akcji:______________ Liczba akcji:____________ Liczba akcji:__________ □ Dalsze/inne instrukcje: □ Treść sprzeciwu:

Punkt 7 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023;
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 8 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu - Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 9 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk - Członkowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 10 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi - Członkowi
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 11 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały	w sprawie udzielenia	absolutorium Tomaszowi	Wojtaszek –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 12 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;

□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 13 porządku obrad WZ Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; □ Za □ Przeciw □ Wstrzymuję się □ Według uznania

	Zgłoszenie sprzeciwu □		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 14 porządku obrad WZ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023; □ Za □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu □ Wstrzymuję się □ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:____________ Liczba akcji:______________ Liczba akcji:____________ Liczba akcji:__________ □ Dalsze/inne instrukcje: □ Treść sprzeciwu:

Punkt 15 porządku obrad WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Szwarc-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;

□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Punkt 16 porządku obrad WZ
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:______	Liczba akcji:__	Liczba akcji:______	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
□ Treść sprzeciwu:

Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie została umieszczona w odrębnym dokumencie "Projekty uchwał", stanowiącym załącznik do niniejszego formularza, będącym jego integralną częścią.