Bloober Team SA

AGM Information • May 29, 2024

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2023

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie rozpatrzyła i dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, uznając wnioskowany przez Zarząd Spółki sposób przeznaczenia zysku za 2023 rok w wysokości 4 315 971,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych) - w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki za uzasadniony, oraz wnosi o uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bloober Team S.A. jego przeznaczenia w sposób wskazany we wniosku Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutoriów dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Babieno z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutoriów dla Wiceprezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Wiceprezes Zarządu Karolinie Nowak z wykonania przez nią obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutoriów dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mateuszowi Lenartowi z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rekomendacji dotyczących udzielenia absolutoriów dla Członka Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bloober Team S.A. udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Konradowi Rekieciowi z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bloober Team S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 22 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki niniejszym wyraża swoją opinię na temat spraw mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie planowane jest na dzień 27 czerwca 2024 r., które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Kraków, dnia 29 maja 2024 r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ BLOOBER TEAM S.A.

w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy którego zwołanie planowane jest na dzień 27 czerwca 2024 r.

Rada Nadzorcza spółki Bloober Team S.A. (dalej jako "Spółka") rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie planowane jest na dzień 27 czerwca 2024 r. tj.:

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. oraz spółki Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
• zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
• podział zysku za rok obrotowy 2023;
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
• udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
• udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
• ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
• powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Rada Nadzorcza nie opiniowała spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad).

Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń co do wyżej wskazanych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i rekomenduje ich podjęcie.