Magna Polonia S.A.

AGM Information • May 29, 2024

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 27 czerwca 2024r. porządek obrad w brzmieniu następującym:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
  • a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023;
  • b) sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023;
  • c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023;
  • d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023, skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023;

• 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.
• 8) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia w roku 2023.
• 10)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Magna Polonia SA za rok 2023.
• 11)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023.
• 12)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.
• 13)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu pełniącemu obowiązki w roku 2023.
• 14)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2023.
• 15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA".
• 16)Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 17)Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
• 18)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A., działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [***]

2. [***]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, obejmujące:

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 119 396 528,01 zł (sto dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złote i jeden grosz)
• 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69 938 042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 69 938 043,94 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
• 1. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 23 455 932,53 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
• 1. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2023 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2023 rok, obejmujące:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 266 840,82 zł (sto milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 68 444 863,40 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 444 864,96 zł (sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 605 502,01zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset pięć tysięcy pięćset dwa złote i jeden grosz);
• 1. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w wysokości 69 938 042,38 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa złote i trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć w następujący sposób:

• część zysku w kwocie 16 280 618,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;

• pozostałą część zysku w kwocie 53 657 423,64 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Wielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krystianowi Szostakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2023 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r.

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zmienić obowiązującą w Magna Polonia SA "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA" w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

• Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział;

• Członek Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu w następującej wysokości:

• Przewodniczący Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział;

• Członek Komitetu Audytu - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu, w którym wziął udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.