PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • May 29, 2024

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana / Pani [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jaciubek Przemysław 10211809 Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809 Data: 2024.05.29 11:00:14 +02'00'

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie "Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Zaopiniowanie "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023".
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

UCHWAŁA NR [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia "Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)"

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.894 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 6.154 miliony złotych (straty);
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 60.077 milionów złotych;
• − sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.175 milionów złotych;
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 8.851 milionów złotych;
• − opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

UCHWAŁA NR [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)"

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.902 miliony złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 6.673 miliony złotych (straty);
• − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 113.443 miliony złotych;
• − skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.528 milionów złotych;
• − skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 5.854 miliony złotych;
• − opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku"

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 5.893.995.497,86 zł (słownie: pięć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok"

Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Jaciubek Przemysław 10211809 Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809 Data: 2024.05.29 11:02:25 +02'00'

w przedmiocie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh"

Działając na podstawie pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza "Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w sprawie zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023"

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023", przyjęte uchwałą nr 365/XII/2024 Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z dnia 20 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jaciubek Przemysław 10211809 Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809 Data: 2024.05.29 11:03:25 +02'00'

§ 2

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jaciubek Przemysław 10211809

Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809 Data: 2024.05.29 11:04:06 +02'00'

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Zbigniewowi Gryglasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 29 grudnia 2023 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jaciubek Przemysław 10211809 Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809 Data: 2024.05.29 11:04:21 +02'00'

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2023 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Cezaremu Falkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 28 kwietnia do 30 listopada 2023 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jaciubek Przemysław 10211809

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Wandzie Buk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jaciubek Przemysław 10211809 Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809 Data: 2024.05.29 11:05:33 +02'00'

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 23 listopada 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Lechosławowi Rojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Jaciubek Przemysław 10211809 Elektronicznie podpisany przez Jaciubek Przemysław 10211809 Data: 2024.05.29 11:06:06 +02'00'

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Rafałowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w związku z pełnieniem w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2023 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów "za": [●]

Liczba głosów "przeciw": [●]

Liczba głosów "wstrzymujących się": [●]