Emplocity S.A.

AGM Information • May 31, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr 01/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [∙] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

2. 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
6. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
7. 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
8. 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
9. 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
10. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
11. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
12. 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.

13. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

14. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

15. 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu umowy odnowienia długu.
16. 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Emplocity S.A. z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

EMPLOCITY S.A. ul. Nowogrodzka 51 00-695 Warszawa NIP 522 300 75 85

Uchwała nr 05/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Emplocity S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 239 884,64 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 64/100) zostanie pokryta w całości z zysków z lat przyszłych Emplocity S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 06/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Sobczakowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Krzysztofowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Talunowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Arkadiuszowi Talunowi absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Członka Zarządu Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Targowskiemu

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Mariuszowi Targowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 13 stycznia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Więcławik

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Ewie Więcławik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 3 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

EMPLOCITY S.A. ul. Nowogrodzka 51 00-695 Warszawa NIP 522 300 75 85

z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Adamczykowi

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Maciejowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 3 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Beacie Turlejskiej (PESEL: 78072501024) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 11 maja 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 11 maja 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Amelii Szukowskiej

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Amelii Szukowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 11 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Tlak

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Joannie Tlak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Żukowskiemu

EMPLOCITY S.A. ul. Nowogrodzka 51 00-695 Warszawa NIP 522 300 75 85

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emplocity S.A. udziela Michałowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emplocity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu umowy odnowienia długu

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emplocity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 lit. e) statutu Spółki oraz art. 506 Kodeksu cywilnego postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu Spółki - Krzysztofem Sobczakiem (PESEL: 82052802496) ("Pożyczkodawca"), umowy odnowienia długu, wynikającego z zawartej przez Spółkę z Pożyczkodawcą w dniu 4 sierpnia 2019 r. umowy pożyczki, na podstawie której termin spłaty przez Spółkę zobowiązania głównego, wynoszącego 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100), zostanie ustalony na dzień 31.12.2025 r. (z możliwością wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami przed tym terminem).
• 1. Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do samodzielnego ustalenia dalszych warunków dot. ww. umowy odnowienia długu oraz do ich wszelkich, dalszych, zmian, z zastrzeżeniem, że kwota zobowiązania głównego Spółki wobec Pożyczkodawcy nie może ulec zwiększeniu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 lit. e) statutu Spółki oraz art. 506 Kodeksu cywilnego do zawarcia umowy odnowienia długu pomiędzy Spółką i Członkiem Zarządu niezbędne jest wyrażenie zgody przez walne zgromadzenie Spółki.

EMPLOCITY S.A. ul. Nowogrodzka 51 00-695 Warszawa NIP 522 300 75 85