Cloud Technologies S.A.

AGM Information • Jun 1, 2024

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Walne Zgromadzenie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. wybrać Panią/Pana _____ / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności SAULE TECHNOLOGIES S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego SAULE TECHNOLOGIES S.A.za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

§2

Uchwałę̨ podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe SAULE TECHNOLOGIES S.A., za rok obrotowy 2023 obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 762 334 067,46 zł;
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 843 647,69 zł;
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 843 647,69 zł;
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę̨ 24 842,39 zł;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAULE TECHNOLOGIES za rok obrotowy 2023 obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 808 513 027,35 zł;
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 45 881 717,50 zł;
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 881 717,50 zł;
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 314 544,64 zł;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., mając na względzie art. 382 § 3 i § 3(1) Kodeksu spółek handlowych oraz działając na podstawie § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 843 647,69 zł (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem, 69/100 złotych) pokryć w całości z zysków, które Spółka osiągnie w latach przyszłych.

§2

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę̨ podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Pani Oldze Malinkiewicz (Olga Malinkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Arturowi Kupczunasowi (Artur Kupczunas) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2023 roku do 02.11.2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Dawidowi Zielińskiemu (Dawid Zieliński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Dariuszowi Chrząstowskiemu (Dariusz Chrząstowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Michałowi Gondkowi (Michał Gondek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Tomaszowi Gondkowi (Tomasz Gondek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Krzysztofowi Lisowi (Krzysztof Lis) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 16.11.2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Arkadiuszowi Krzemińskiemu (Arkadiusz Krzemiński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.07.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAULE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAULE TECHNOLOGIES S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Michałowi Bochowiczowi (Michał Bochowicz) Krzemińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.07.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.