Mennica Polska S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 2, 2024

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402² KSH, w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Spółka publikuje na stronie internetowej formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa i oddanie głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Korzystanie z formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

____________________

Miejscowość i data

Dane mocodawcy (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości

Dane mocodawcy (osoba prawna)

Nazwa
Siedziba
KRS
REGON
Reprezentowana przez

Dane pełnomocnika

Imię i nazwisko
PESEL
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
Pełnomocnictwo z dnia
Adres

Oświadczam(y), że ……………………………………… (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) posiada ………………………... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i niniejszym upoważniam Pana/Panią ……………………………………………………….. do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 przy ul. Bagno 2, lok. 194, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, a także do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej:

Instrukcje dla pełnomocnika

Instrukcje zamieszczone w formularzu odwołują się do projektów uchwał opublikowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki (www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie). Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę, że uchwały poddane pod głosowanie mogą mieć inne brzmienie niż proponowane w projekcie – prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wydawaniu instrukcji pełnomocnikowi.

Instrukcje można wydać poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce tabeli. W przypadku udzielenia bardziej szczegółowych instrukcji prosimy o wypełnienie rubryki "Dalsze instrukcje".

	Uchwała ZWZA Spółki Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg. uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Zarząd)	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez

	Uchwała	ZWZA Spółki MENNICA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki	SKARBOWA	S.A. z siedzibą
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg. uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
 Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

 Za	 Przeciw	 Wstrzymuję się	 Wg. uznania
	 Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_
 Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez
Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Wg. uznania pełnomocnika

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
______	__	_	_
 Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez
Zarząd)

	Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg. uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Zarząd)	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez

	Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg. uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Za Liczba akcji: ______ Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: ________ Wstrzymuję się Liczba akcji: _______ Wg uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______ Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023

	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Ewie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w 2023 roku

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
 Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Żołędowskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym w 2023 roku
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Zarząd)	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez

Mennica Skarbowa S.A. ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa tel. + 48 22 100 60 13 faks + 48 22 188 11 67 biuro@mennicaskarbowa.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 208.020,00 zł (w całości wpłacony) BNP Paribas S.A., SWIFT: PPABPLPKXXX, 23 1750 1266 0000 0000 3130 6582 I KRS: 0000391546 I REGON: 142951136I NIP: 7010307347

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Wsół z wykonywania obowiązków w 2023 roku

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
 Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Krasińskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku

 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
 Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mirosławowi Gilarskiemu z wykonywania obowiązków w 2023 roku

	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

	Uchwała ZWZA Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki
	Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Wg uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ______	Liczba akcji: __	Liczba akcji: _	Liczba akcji: _
	Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)

Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

___________________________ _________________________

(podpis) (podpis)

Miejscowość i data: Miejscowość i data: