Grenevia S.A.

AGM Information • Jun 3, 2024

Report Content Zarząd Grenevia S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zgłoszeniu przez akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosku o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Grenevia S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku, punktów porządku obrad w brzmieniu:

15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej

16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Treść wniosku akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Grenevia S.A. przedstawia porządek obrad ZWZ, uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie ww. akcjonariusza. Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 14, nowych punktów oznaczonych numerami 15 i 16, natomiast dotychczasowy punkt 15 oraz 16, otrzymują oznaczenie 17 oraz 18.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad ZWZ obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grenevia S.A. i Grupy Grenevia w 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za rok 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie obrad ZWZ.