AGM Information • Jun 4, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Wojciechowskiego.
W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.
W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku, zatwierdza to sprawozdanie.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:
oraz
− dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzanie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:
oraz
− dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) ("KSH") i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za zakończony rok obrotowy 2023 w wysokości 64.651.944,69 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), w całości, z kapitału zapasowego Spółki.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Uchwała numer 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela Panu Sebastianowi Wojciechowskiemu – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 12 574 933 ważnych głosów z 12 574 933 akcji, stanowiących 34,9884200929% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12 574 933, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela Panu Mikołajowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela Panu Kubie Dudek – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela Panu Jackowi Pogonowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela Pani Barbarze Sobowskiej – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Udziela Pani Dagmarze Zawadzkiej – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.