Pre-Annual General Meeting Information • Jun 6, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 339 §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") i §11 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zwołuje, w trybie art. 402¹ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w środę, 1 lipca 2024 r., o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruskiej 3/4.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023,
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]) nie później niż do dnia 10 czerwca 2024 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, aby żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowane żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej [email protected].
Prawo akcjonariusza do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 §4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:
● w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksem, drogą elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w zwyczajnym walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw). Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego da danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami, Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielnymi przez akcjonariusza.
O udzielnie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na okres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzane w formie pisemnej i dołączone do protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected]). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznej weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
● dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych stron),
● zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Po przybyciu na walne zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (http://aridotacje.pl/relacje-inwestorskie/). Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu jest dzień 15 czerwiec 2024 r. (tzw. Record date). Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o walnym zgromadzeniu (5 czerwca 2024) a pierwszym dniem powszednim po Record date (16 czerwiec 2024 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu Record date (15 czerwiec 2024 r.)
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Skarbowców 23a, Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach roboczych od 26-28 czerwca 2024 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected]).
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostaną informacje dotyczące zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące zwyczajnego walnego zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: http://aridotacje.pl/relacje-inwestorskie/. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
Na dzień 1 lipca 2024 r. tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. ogólna liczba akcji spółki wynosi:
• 24 266 197 (dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych ).
Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 24 266 197 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [*].
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza
następujący porządek obrad:
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023,
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2023 postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz z oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2023,
c) wniosku Zarządu dotyczącego kontynuacji działalności
które sporządzone zostały w postaci jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2023 r."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2.
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90 740,91 zł (słowni: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych 91/100 groszy),
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 55 723,26 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 26/100 groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie – 1 374 188,12 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 12/100 groszy),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 22 046,58 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 58/100 groszy)
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Agacie Chlebickiej - Gądek – Prezesowi Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Jolancie Krawiec – Prezesowi Zarządu.
§ 2.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Edycie Jeż – Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Jakubowi Gądek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§ 2.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Dorota Kukla – Członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Michał Krawiec – Członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Monika Filipiak – Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2023
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto w wysokości 55 723,26 zł zostanie w całości pokryta z zysków spółki z lat przyszłych
§ 2.
Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką"), uchwala co następuje:
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę [___] zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie [____], o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: "akcjami serii G").
Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie [____] zł.
Emisja akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.
Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
a. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
b. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia [___] roku.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
b. zawarcia umów o objęcie akcji,
c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
§ 2
Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji przychyla się do jej treści.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi [___] (słownie: [___]) i dzieli się na [___] (słownie: [___]) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444,
b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000,
c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000,
d) 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 002.400.000,
e) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru 800.000,
f) 15.884.753 (słownie: piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach 000.000.001 do numeru 015.884.753, g) [____] (słownie: [___]) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach [____] do [____]."
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać [____] z Rady Nadzorczej Spółki.
z dnia …
Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej [____], PESEL: [____] i powierzyć [____] pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr ...
W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało skumulowaną stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.
§ 2.
(UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ) *
Ja ………………….. zamieszkały/a przy …………….., legitymujący się dokumentem tożsamości ………………. oraz nr PESEL ……………………, uprawniony do wykonania …………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
…………………………… (data)
…………………………… (podpis akcjonariusza)
| Ja/My ……………………………….………… (imię i nazwisko), reprezentujący ……………………………… (nazwa osoby prawnej) z | ||
|---|---|---|
| siedzibą przy ………………………………………………… (adres siedziby) zarejestrowaną pod nr REGON …………………………… oraz | ||
| w Sądzie Rejonowym dla ………………………… ……… Wydział Gospodarczy KRS | pod | numerem……………………………, |
| uprawnionej do wykonywania …………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. |
…………………………… (data)
…………………………… (podpis akcjonariusza)
za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w dniu 3 lipca 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
…………………………… (data)
…………………………… (podpis akcjonariusza)
*- niepotrzebne skreślić
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [email protected]
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do
reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
| Niniejszym | udzielam/y | Panu/Pani | ……………… | (imię | i | nazwisko) | zamieszkałemu/ej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przy |
…………………………………………………………………. (adres zamieszkania), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………………………… (seria i nr dokumentu) oraz nr PESEL …………………………, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………….. (liczba akcji) akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zwołanym na dzień 3 lipca 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uzasadnieniem pełnomocnika*.
…………………………… (data)
…………………………… (podpis akcjonariusza)
Niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………..………………..(nazwa osoby prawnej) z siedzibą przy ………………………………………………… (adres siedziby) zarejestrowaną pod nr REGON …………………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla………………………………………………, ……Wydział Gospodarczy KRS pod numerem……………………………, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………….. (liczba akcji) akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zwołanym na dzień …………………….. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uzasadnieniem pełnomocnika*.
…………………………… (data)
…………………………… (podpis akcjonariusza)
*- niepotrzebne skreślić
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania "z których uprawniony jest dany pełnomocnik.
W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem walnego zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Brak dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Uchwała nr …
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [*].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza
następujący porządek obrad:
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023,
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2023 postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz z oceny:
d) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
e) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2023,
f) wniosku Zarządu dotyczącego kontynuacji działalności
które sporządzone zostały w postaci jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2023 r."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:
7) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
8) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90 740,91 zł (słowni: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych 91/100 groszy),
9) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 55 723,26 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 26/100 groszy),
10) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie – 1 374 188,12 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 12/100 groszy),
11) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 22 046,58 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 58/100 groszy)
12) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
………………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Agacie Chlebickiej - Gądek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Agacie Chlebickiej - Gądek – Prezesowi Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
| Treść instrukcji**: | |
|---|---|
| -- | --------------------- |
………………………………… (podpis Akcjonariusza)
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Jolancie Krawiec – Prezesowi Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Edycie Jeż – Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Jakubowi Gądek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
…………………………………
(podpis Akcjonariusza)
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Dorota Kukla – Członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
………………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Michał Krawiec – Członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) |
| …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Za ⬜ Przeciw ⬜ Inne* |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
………………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr ...
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 za okres pełnienia swojej funkcji Monika Filipiak – Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
………………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr …
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto w wysokości 55 723,26 zł zostanie w całości pokryta z zysków spółki z lat przyszłych
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie: ⬜ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) ⬜ Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów)
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | ||
|---|---|---|
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
z dnia …
Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką"), uchwala co następuje:
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę [___] zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie [____], o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: "akcjami serii G").
Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie [____] zł.
Emisja akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów.
Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
a. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
b. Akcje serii G zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia [___] roku.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji przychyla się do jej treści.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi [___] (słownie: [___]) i dzieli się na [___] (słownie: [___]) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444,
b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000,
c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000,
d) 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 002.400.000,
e) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 000.001 do numeru 800.000,
f) 15.884.753 (słownie: piętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach 000.000.001 do numeru 015.884.753,
g) [____] (słownie: [___]) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach [____] do [____]."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać [____] z Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Głosowanie: ⬜ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) ⬜ Przeciw* …………………………………………………………… (ilość głosów) ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) ⬜ Inne** …………………………………………………………… (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
………………………………… (podpis Akcjonariusza)
Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej [____], PESEL: [____] i powierzyć [____] pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
………………………………… (podpis Akcjonariusza)
Uchwała nr ...
W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało skumulowaną stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Głosowanie:
| ⬜ Za | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|---|
| ⬜ Przeciw* | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
| ⬜ Wstrzymuję się…………………………………………………………… (ilość głosów) | |
| ⬜ Inne** | …………………………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ......................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**: .....................................................................................................................................................
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.