AGM Information • Jun 6, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------ |
|---|---|
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego |
| przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.------------------------------------------- | |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania |
| uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4. | Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------ |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego |
| BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności | |
| BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 | |
| grudnia 2023 r.------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu | |
| BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok | |
| obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.------------------------------------------------------------ | |
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej |
| BIOTON S.A. za rok 2023.----------------------------------------------------------------------------- | |
| 8. | Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023.----------- |
| 9. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z |
| wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.--------------------------------------------------- | |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z |
| wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.--------------------------------------------------- | |
| 11. | Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady |
| Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej | |
| za rok 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------- |
12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):--------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------
• "za" 48.768.774 głosy,--------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ • "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):------------------------
− informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:------------------------------------------------------------------------ zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2023, obejmujące:----------------------------
Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023 wraz z wynikiem oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023;-------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------
w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 1 193 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jeremy Launders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jia Li absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
• "za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------
| • | "przeciw" 848 głosów,--------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| • | "wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------------- |
| - | powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ramesh Rajentheran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- -----------
w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
"za" 48.767.926 głosów,-------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Nicola Cadei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
"§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Valery Yeo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -------------------------
| • | "za" 48.767.926 głosów,------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| • | "przeciw" 848 głosów,--------------------------------------------------------------------- |
| • | "wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------------- |
| - | powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------- |
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Siembida absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.----------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------------------------------------------- ----------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego
Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: ------------------------- • "za" 48.767.926 głosów,------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 848 głosów,--------------------------------------------------------------------- • "wstrzymujących się" 0 głosów,---------------------------------------------------------- - powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-------------------------------------------
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023.-----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:------------------------
Have a question? We'll get back to you promptly.